金瑞科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2008年3月7日召开三届二十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年12月31日总股本16005万股为基数，每10股派0.50元(含税)。

    二、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    三、通过公司2008年日常关联交易的议案：2008年公司日常关联交易继续按公司与关联方签订关联交易合同执行，预计交易总金额为2920万元。

    四、通过公司2007年度报告及其摘要。

    五、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过关于公司受让控股子公司金天能源材料有限公司自然人部分股权的议案。

    七、同意授权贵州分公司以其资产作抵押，向贵州省松桃县农行申请1年期1000万元流动资金贷款，此贷款为滚动贷款。

    八、通过公司投资参加湖南金能科技股份有限公司增资扩股的议案。

    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。