江山化工第四届董事会第二次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司董事保证董事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年3月10日以通讯表决方式召开。会议通知已于2008年2月28日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长徐春林先生召集，会议应参会董事10人，实际参会董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《独立董事年报工作制度》。

　　《独立董事年报工作制度》刊登在巨潮资讯网上。

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《审计委员会年度财务报告审计工作规则》。

　　《审计委员会年度财务报告审计工作规则》刊登在巨潮资讯网上。

　　会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　特此公告

　　浙江江山化工股份有限公司董事会

　　2008年3月11日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。