浙江精工科技2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江精工科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月10日上午9:00时整在公司会议室以现场方式召开，共有股东及股东授权代表7名出席本次大会，代表有表决权的股份43,005,500股，占公司股份总数的44.80%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股43,005,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　2、审议通过了《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股43,005,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　3、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股43,005,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　4、审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：赞成股43,005,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　5、审议通过了《关于增选董事的议案》；

　　①、同意增选金越顺先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日（2009年8月29日）止。

　　该议案的表决结果为：赞成股43,005,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　②、同意增选韩江南先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日（2009年8月29日）止。

　　该议案的表决结果为：赞成股43,005,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会经北京市星河律师事务所陈英学律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，本次大会的召开合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的浙江精工科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江精工科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月11日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。