经过参会董事充分讨论与审议,形成如下决议:
    一、审议通过《2007 年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;
    二、审议通过《2007 年度财务报告的议案》,并提请股东大会审议;
    三、审议通过《2007 年度报告的议案》,并提请股东大会审议;
    四、审议通过《2007 年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;
    五、审议通过《2007 年度利润分配方案的议案》,并提请股东大会审议;
    六、审议通过《关于提议增设三名独立董事和一名董事的议案》,并提请股东大会审议;
    七、审议通过《关于修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度的议案》,并提请股东大会审议;
    八、审议通过《关于修订审计委员会工作细则、提名委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、战略委员会工作细则的议案》;
    九、审议通过《关于提议召开2007 年度股东大会的议案》;
    1、召开时间:2008 年4 月4 日(星期五)下午14:00
    2、召开地点:北京时代科技股份有限公司三楼会议室
    3、召 集 人:北京时代科技股份有限公司董事会
    
(来源:上海证券报)
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