*ST华源:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海华源股份有限公司于2008年3月12日召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、同意张杰辞去公司董事长职务，选举董云雄为公司第四届董事会董事长。

    二、通过调整公司董事会成员的议案。

    三、同意董云雄不再担任公司总经理职务，聘任于水村担任公司总经理、薛玉宝担任公司董事会秘书、迟志强为公司证券事务代表。

    四、通过公司向上海天诚创业发展有限公司借款及相关债权债务转移的议案。

    五、通过公司与华源集团及衡益企业管理咨询有限公司债权债务转移的议案。

    董事会决定于2008年4月1日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。