天科股份:公布董监事会决议公告

    四川天一科技股份有限公司于2008年3月13日召开三届三十四次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年年度报告及摘要。

    二、通过公司2007年利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配；不转增。

    三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的决议。

    四、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    上述有关议案须经2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。