安徽合力:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽合力股份有限公司于2008年3月13日召开五届十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本356954477股为基数，拟每10股派2.00元(含税)。

    三、通过公司日常关联交易的预案。

    四、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    五、通过公司2007年度计提及转回资产减值准备的议案。

    六、通过续聘安徽华普会计师事务所承担公司2008年度会计报表审计工作的议案。

    七、同意公司向相关银行申请4亿元综合授信额度。

    八、同意授权公司总经理在5000万元人民币担保额度以内在装载机销售按揭业务中试行担保。

    九、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。

    十、通过公司公开发行股票发行方案的预案：本次公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)；向本次发行的股权登记日收市后登记在册的公司全体股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行，或采用中国证监会核准的其他发行方式发行。

    十一、通过关于本次公开发行股票募集资金运用可行性方案的预案。

    十二、通过在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及在截至本次发行时以前年度滚存未分配利润的预案。

    董事会决定于2008年4月11日13:15召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738761”；投票简称为“合力投票”。