汉商集团:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    武汉市汉商集团股份有限公司于2008年3月12日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过根据新企业会计准则调整公司2007年期初资产负债表有关项目的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；不转增。

    四、同意公司以2486.4万元受让控股子公司武汉君信置业有限公司(注册资本为2860万元，公司占90.91%股权，下称：君信置业)所持的武汉汉商人信置业有限公司(注册资本为人民币5180万元，公司、君信置业分别持有其2%、48%的股权，下称：汉商人信)全部股权。受让后，公司持有汉商人信2590万元股权，占注册资本的50%。

    五、通过关于变更和出让君信置业股权的议案：公司将所属21购物中心三号空地2098平方米的土地使用权(经评估的市场价值为人民币2371.79万元)作价2370万元，对君信置业进行增资扩股，将君信置业股本增加至5230万元。2008年3月9日，君信置业另一股东北京赛博思工业化住宅集成系统工程有限公司(下称：北京赛博思)与武汉君友置业投资管理有限公司(下称：君友投资)、公司与惠誉建设投资有限公司(下称：惠誉建设)分别签订《股权转让协议》，北京赛博思将持有的君信置业260万元股权以等值金额转让给君友投资；公司将持有的君信置业2500万元股权以等值金额转让给惠誉建设。变更后，惠誉建设、公司、君友投资分别持有君信置业2500万元、2470万元、260万元股权，占总股本的47.80%、47.23%、4.97%；北京赛博思不再持有君信置业股权。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    七、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。