中孚实业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    河南中孚实业股份有限公司于2008年3月13日召开五届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年12月31日的总股本657255594股为基数，每10股派1元(含税)。

    三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构的议案。

    四、通过公司分别与河南豫联能源集团有限责任公司及河南中孚电力有限公司签订《供用电协议》、与河南省汇源化学工业有限公司签订《氧化铝供应合同》的议案。

    五、通过公司与交通银行股份有限公司郑州分行签订《保证合同》，为河南森源电气股份有限公司在该银行取得1000万元人民币借款合同提供连带责任保证担保的议案。

    公司累计发生担保22.7亿元人民币，无逾期对外担保。

    六、通过公司会计政策变更的议案。

    七、通过调整公司部分监事的议案。

    董事会决定于2008年4月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。