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四创电子:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽四创电子股份有限公司于2008年3月13日召开三届八次董事会及三届三次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年度利润分配预案:拟以2007年12月31日总股本5880万股为基数,每10股派1元(含税)。

    二、通过2007年度报告和摘要。

    三、通过关于调整母公司2007年期初资产负债表的议案。

    四、通过关于2007年度关联交易和2008年度拟发生的关联交易的议案。

    五、通过关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案。

    六、批准关于2008年固定资产投资计划的议案。

    七、决定公司2008年度同一时点银行贷款最高限额为8000万元。

    八、通过改聘立信会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构的议案。

    九、通过公司大股东华东电子工程研究所股权分置改革承诺的说明,具体内容详见2008年3月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    十、同意高仲辉不再担任公司总经理职务,聘任鲁加国为公司总经理。

    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

    

(来源:上海证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

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