华夏银行:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    华夏银行股份有限公司于近日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度提取一般准备的报告。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：按总股本4200000000股为基数，每10股派1.10元(含税)。

    三、通过公司关于前次募集资金使用情况报告。

    四、通过公司2007年年度报告。

    五、通过公司2007年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告。

    六、通过公司2007年度关联交易情况专项稽核报告。

    七、通过公司开展筹备基金管理公司工作的议案。

    八、通过聘请北京京都会计师事务所有限责任公司及续聘永安会计师事务所分别为公司2008年度国内、国际审计机构的议案。

    九、通过公司对第一大股东首钢总公司等关联方授信业务的议案。

    十、聘任李琦为公司稽核部总经理、徐黎鹰为公司董事会证券事务代表。

    董事会决定于2008年4月7日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

    十一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向特定对象首钢总公司、第二大股东国家电网公司、第四大股东德意志银行股份有限公司(下称：德意志银行)非公开发行人民普通股(A股)，上述三家公司的认购金额合计为11557523990.49元。

    十二、通过公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案。

    十三、通过公司与首钢总公司、国家电网公司、德意志银行签署附条件生效的股份认购合同的议案。

    十四、通过关于对境外战略投资者入股资格进行审核的议案。

    十五、通过公司在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案。

    董事会决定于2008年4月2日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上非公开发行股票相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738015”；投票简称为“华夏投票”。

    

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