宁波联合:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目的金额作出变更或调整的议案。

    四、同意公司持股85%的子公司宁波联合建设开发有限公司(下称：宁波建设)以其全资子公司苍南银联投资置业有限公司(下称：苍南银联)净资产评估值(截止2008年1月31日，经评估的净资产为121342741.19元)为底价，在产权交易中心公开挂牌出让占该公司49%的股权。本次股权转让成功后，宁波建设仍持有苍南银联51%的股权。

    五、通过公司2008年度担保额度的议案：本年度公司对控股子公司的担保额度拟定为68500万元人民币、3000万美元；控股子公司对其子公司的担保额度拟定为11800万元人民币；担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年有效。

    六、授权公司总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议，授权期限为一年。

    七、通过续聘天华中兴会计师事务所有限公司(原北京天华中兴会计师事务所有限公司)为公司财务审计机构的议案。

    八、通过调整公司部分董事的议案。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。