安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年3月14日召开四届十三次董事会及四届七次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年12月31日公司总股本24538.61万股为基数,每10股送3股派0.5元(含税);同时用资本公积金每10股转增2股。
    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。
    四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构的议案。
    董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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