中泰化学:董事会通过增资中泰矿冶和中鲁矿业的议案

    中泰化学第三届董事会第五次会议于3月16日召开，表决通过如下决议：

    一、关于聘请中国化工装备总公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目招标委托代理机构的议案；

    二、聘请北京中岩工程管理有限公司为新疆华泰重化工有限责任公司二期项目工程监理的议案；

    三、关于与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议并为其申请3000万元流动资金贷款提供保证担保的议案；

    四、对新疆中泰矿冶有限公司以现金增资20,000万元，增资完成后中泰矿冶的注册资本为26,500万元。

    五、对新疆中鲁矿业有限公司以现金增资3000万元，增资完成后，中泰化学出资3500万元，占注册资本的100%。

    六、关于修改公司章程的议案；

    七、关于公司与乌鲁木齐环鹏有限公司签订《电石采购战略合作框架协议》的议案；

    八、关于提取公司奖励基金的议案；

    九、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。

    会议具体召开时间、地点待定，以书面形式另行通知。