自仪股份:公布董监事会决议公告

    上海自动化仪表股份有限公司于2008年3月14日召开五届二十二次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过关于公司2007年度应收款项计提坏账准备及计提资产减值准备的报告。

    四、通过关于对前期已披露的公司2007年期初资产负债表相关项目变更或调整的议案。

    五、通过公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业(下称：关联方)2008年日常关联交易金额预计的预案：公司拟向关联方提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及装备产品以及配件和服务等，预计总额为20000万元。

    六、通过授权公司经营层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度总计金额为26000万元贷款额度、5000万元流动资金贷款的议案。

    七、通过续聘立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)为公司2008年度财务审计单位的议案。

    八、通过关于上海申友电器设备有限公司[系公司与香港友盟实业有限公司(下称：港方)于1992年8月31日共同出资成立的合资经营企业，合资期限为15年，注册资本30万美元，其中公司出资20万美元，占注册资本的66.67%，下称：申友电器]合作期满后拟回购外方股权的议案：同意以双方协商的价格以人民币105万元回购港方持有的申友电器33.33%的股权，同时包括公司可无偿使用申友电器的商标及各类无形资产。

    九、通过关于对立信所出具公司带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。

    以上有关事项需提请公司股东大会审议。