祁连山:公布董事会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年3月16日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向中国建材股份有限公司(下称：中国建材)和甘肃省国有资产经营有限责任公司(下称：国资公司)非公开发行数量为6600万股的人民币普通股(A股)，其中向中国建材发行5000万股，向国资公司发行1600万股，两家公司全部以现金认购，发行价格为每股9.86元。

    二、通过公司与中国建材、国资公司签订的附生效条件的股份认购协议的议案。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。

    上述有关事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开事宜另行通知。