江苏霞客环保色纺股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月15日上午在公司会议室以现场表决方式召开。出席会议的股东及股东授权代表共2名，全部为有限售条件的流通股东,代表有表决权的股份数30,573,215股，占公司股份总额的30.38%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长陈建忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于注销贵阳霞客环保色纺有限公司的议案》；

　　同意30,573,215股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于收购滁州安兴环保彩纤有限公司股权的议案》。

　　同意30,573,215股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所王晶晶律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书：贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏霞客环保色纺股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　江苏霞客环保色纺股份有限公司

　　董事会

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