宁波维科精华集团股份有限公司于2008年3月18日召开五届十三次董事会及五届八次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度利润分配预案:以公司2007年末总股本29349.42万股为基数,每10股派0.6元(含税)。
    二、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其余额的议案。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过公司继续为宁波维科精华浙东针织有限公司等10家控股子公司提供总额合计为人民币50000万元担保额度的议案,上述担保额度以融资担保余额计算。
    五、通过公司继续与第一大股东维科控股集团股份有限公司(目前持有公司24.28%股份,下称:维科集团)进行银行融资互相担保的议案:公司为维科集团提供担保的总金额不超过人民币40000万元,维科集团为公司担保的总金额则不受此上额限制。上述数据以融资担保余额计算。本次担保合作期限为1年,自公司本次董事会同意并经下次股东大会审议批准之日起计算。
    截止2007年12月31日,公司对外担保余额合计人民币52576.01万元,无逾期担保。
    六、通过2007年日常性关联交易执行情况的议案。
    七、同意公司利用闲置资金,在2008年度继续进行资本市场投资,总额控制在8500万元人民币以内。
    八、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
    董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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