*ST石岘:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    延边石岘白麓纸业股份有限公司于2008年3月18日召开三届十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。

    三、通过续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过2008年度公司拟继续为吉林化纤集团有限责任公司(下称：吉林化纤)及其子公司提供总额不超过3.2亿元担保的议案，吉林化纤亦提供等额担保。目前已提供的担保如下：吉林化纤与中国光大银行长春分行、吉林市商业银行分别签订的人民币3250万元、1600万元的借款合同，借款期限分别为2007年8月17日至2008年8月15日、2007年8月23日至2008年8月22日。上述担保项下的保证期间为自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

    截至公告日，公司对外担保累计数量为4850万元。

    五、通过公司拟申请向各相关银行继续办理贷款授信额度合计人民币63900万元的议案。

    六、通过公司2008年日常关联交易的议案。

    七、通过关于对2007年度审计报告强调事项的专项说明及其采取的相应措施的议案。

    八、通过关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案。

    九、通过关于2007年度会计政策、会计估计变更及会计差错更正说明的议案。

    十、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整说明的议案。

    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。