申达股份:公布董监事会决议公告

    上海申达股份有限公司于2008年3月18日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。

    二、通过2007年度报告及其摘要。

    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。

    五、同意公司为部分全资、控股和实际控制企业提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值50%且不超过公司最近一期经审计的总资产值30%的银行贷款担保，单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的10%。担保行为的起始日需在本次董事会决议日起的12个月。

    六、公司决定继续向上海申达川岛织物有限公司提供1500万元的短期流动资金续借担保，担保期限为一年。

    截至2008年3月18日，包括上述第六项议案所涉及的担保在内，公司及控股子公司对外担保的总额和公司为控股子公司提供的担保总额分别为12661万元(按公司对提供对外担保的控股子公司的持股比例计算公司所实际承担的担保总额为12321万元)和7350万元。

    七、通过关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易的议案。

    上述有关议案尚须提交股东大会审议。