亚泰集团:公布董监事会决议公告

    吉林亚泰(集团)股份有限公司于2008年3月17日召开七届十八次董事会及七届十五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    三、通过公司重大会计差错更正的议案。

    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    五、通过公司2008年度重大投资项目的议案：吉林亚泰水泥有限公司(系公司全资子公司，下称：亚泰水泥)投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目；南京南汽同泰房地产有限公司投资建设南京南汽亚泰花园项目；公司投资建设散装水泥钢板库项目，上述项目的计划投资额分别为40381万元、41826万元、21150万元。

    六、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    七、同意公司分别为亚泰水泥在招商银行股份有限公司期限为5年、金额为44000万元的项目建设贷款提供担保，并承担连带保证责任；为所属子公司吉林亚泰明城水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司期限为4年、金额为24000万元的固定资产贷款和期限为1年、金额为5000万元的流动资金贷款提供担保，并承担连带保证责任。

    上述两项担保生效后，公司及其控股子公司对外担保金额累计为242400万元。

    上述有关议案尚需公司股东大会审议。