*ST贤成:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    青海贤成实业股份有限公司于2008年3月20日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司于同日与贵州盘县华阳森林矿业有限公司(注册资本为2000万元，下称：森林矿业)股东签署的《股权转让协议》：森林矿业全体股东一致同意公司受让森林矿业合共41.5%的股权，并同意放弃对上述股权的优先认购权。

以森林矿业截至基准日经评估的不含采矿权的净资产值20082600元及采矿权价值501888200元为依据，确定标的股权的转让总价款为210741000元。

    二、通过公司于同日与控股股东西宁市国新投资控股有限公司(目前持有公司37.17%股权，下称：国新公司)签署的《债权转让协议》，公司将部分合法拥有的债权(该债权系公司原纺织经营业务形成的往来余额，债权净额合计206499750.37元)以210741000元的价格出售给国新公司，国新公司以收购上述债权的应付款项支付公司受让森林矿业41.5%股权转让款。该项交易为关联交易。

    董事会决定于2008年4月7日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上事项。

    

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