五洲交通:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广西五洲交通股份有限公司于2008年3月18日召开五届二十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日止的总股本44200万股为基数，每10股派0.7元(含税)。

    二、通过公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。

    三、通过关于变更公司会计估计的议案。

    四、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    五、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过投资控股南宁金桥农产品批发市场项目(项目总投资约12亿元，项目资本金约为3亿元，下称：批发市场项目)的议案：公司拟以投资入股方式参与批发市场项目的开发建设，即项目公司南宁金桥农产品有限公司将注册资本由5000万元增资为30000万元，公司以现金的方式出资21000万元，占项目公司注册资本总额的70%。

    董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。