力源液压:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    贵州力源液压股份有限公司于2008年3月19日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过8000万股(含8000万股)，不低于4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行对象为公司在册股东[公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司及其关联方中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司以及中航投资有限公司不参与认购]等合计不超过10名(含10名)投资者，且均以现金认购。

    二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。

    四、通过关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案。

    董事会决定于2008年4月7日上午9:00召开2008年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738765”；投票简称为“力源投票”。