中成股份第三届董事会第二十七次会议于2008年3月19日举行，通过如下议案：
一、设立公司乌兹别克办事处的议案。
二、同意推荐王建伟先生作为公司推选的广州公司第三届董事候选人。
三、修订《公司独立董事工作条例》等公司基本制度的议案。
四、同意运用公司自有资金进行新股申购，额度总计不超过人民币2亿元。
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