§１重要提示
１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３汤俊董事因公务原因未能出席本次董事会，其它董事均出席本次董事会。
１．４武汉众环会计师事务所为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
１．５公司董事长汪爱群、总经理张锦松、财务负责人杨晓红，会计机构负责人杨蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２公司基本情况简介
２．１基本情况简介
股票简称
武汉中百
股票代码
０００７５９
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖北省武汉市江汉区江汉路１２９号中百商厦２４－２５Ｆ
注册地址的邮政编码
４３００２１
办公地址
湖北省武汉市江汉区江汉路１２９号中百商厦２４－２５Ｆ
办公地址的邮政编码
４３００２１
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｗｈｚｂ．ｃｏｍ
电子信箱
ｗｈｚｂ＠ｗｈｚｂ．ｃｏｍ
２．２联系人和联系方式
２００７年
２００６年
本年比上年增减（％）
２００５年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
营业收入
６，９５９，４２１，５４２．０８
５，３８４，６８８，７５６．８８
５，３８４，６８８，７５６．８８
２９．２４％
４，３０７，９９７，７０３．４６
４，３０７，９９７，７０３．４６
利润总额
１６８，７３９，６６９．２６
９４，４００，２１５．９８
９８，２０７，９８９．６１
７１．８２％
５６，９４５，７５８．２２
６０，３６３，３０４．５１
归属于上市公司股东的净利润
１２５，８１６，４３６．９５
７８，３１５，２７７．０１
８２，０５７，４５９．１２
５３．３３％
４９，１１０，１７１．２３
５１，２２８，０５０．７９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
１２１，７２９，５０１．２３
７３，６１８，５７７．６５
７７，３６０，７５９．７６
５７．３５％
４７，６６９，６８８．３４
４９，７８７，５６７．９０
经营活动产生的现金流量净额
４７３，９２４，５６３．９８
５２７，３４３，２２０．１０
５２７，３４３，２２０．１０
－１０．１３％
３４４，４７１，０９９．３５
３４４，４７１，０９９．３５
２００７年末
２００６年末
本年末比上年末增减（％）
２００５年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
总资产
３，３２１，９７１，６６２．８９
３，０８７，６６１，３５３．２２
３，１０１，６２４，７９７．０４
７．１０％
２，７８７，８４８，５９５．１１
２，７９７，８８６，７８８．０２
所有者权益（或股东权益）
１，００５，１６９，１６８．０５
８９８，２３９，２３２．８７
９１２，１４２，２６３．９９
１０．２０％
８４３，２０８，１４０．８６
８９４，４００，９４５．３９
§３会计数据和业务数据摘要
３．１主要会计数据单位：（人民币）元
董事会秘书
证券事务代表
姓名
彭波
陈雯
联系地址
湖北省武汉市江汉区江汉路１２９号
湖北省武汉市江汉区江汉路１２９号
电话
０２７－８２７７７０８３
０２７－８２８３２００６８００８８０２００６
传真
０２７－８２２１０２９１
０２７－８２２１０２９１
电子信箱
ｗｈｚｂｐｂ＠１６３．ｃｏｍ
ｗｈｚｂｃｗ＠１６３．ｃｏｍ
３．２主要财务指标单位：（人民币）元
２００７年
２００６年
本年比上年增减（％）
２００５年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
基本每股收益
０．３８
０．２３
０．３０
２６．６７％
０．２３
０．２４
稀释每股收益
０．３８
０．２３
０．３０
２６．６７％
０．２３
０．２４
扣除非经常性损益后的基本每股收益
０．３６
０．２２
０．２８
２８．５７％
０．２３
０．２４
全面摊薄净资产收益率
１２．５２％
８．７２％
９．００％
３．５２％
５．８２％
５．７３％
加权平均净资产收益率
１３．１２％
８．９８％
９．３１％
３．８１％
５．９３％
６．１１％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
１２．１１％
８．２０％
８．４８％
３．６３％
５．６５％
５．５７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
１２．７０％
８．４４％
８．７８％
３．９２％
５．７６％
５．９４％
每股经营活动产生的现金流量净额
１．４１
１．５７
１．５７
－１０．１９％
１．６４
１．６４
２００７年末
２００６年末
本年末比上年末增减（％）
２００５年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
归属于上市公司股东的每股净资产
３．００
２．６８
２．７２
１０．２９％
４．０２
４．０７
非经常性损益项目
√适用□不适用单位：（人民币）元
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
９９８，１０６．２６
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
４，７３２，２１５．６６
除上述各项之外的其他营业外收支净额
３５，３１８．１２
扣除非经常性损益的所得税影响数
－１，５４２，６６４．１１
扣除少数股东损益的影响数
－１３６，０４０．２１
合计
４，０８６，９３５．７２
采用公允价值计量的项目
√适用□不适用单位：（人民币）元
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
零售业
６８５，５８７．８８
５６７，８２２．８３
１７．１８％
２９．０９％
２９．０６％
０．６７％
其他行业
１０，３５４．２７
７，３８９．４３
２８．６３％
４０．７５％
８２．４３％
－０．８９％
３．３境内外会计准则差异
□适用√不适用
§４股本变动及股东情况
４．１股份变动情况表单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
７１，３５３，８４６
２１．２８％
－５３，８７７，０７１
－５３，８７７，０７１
１７，４７６，７７５
５．２１％
１、国家持股
２８，６１２，５３１
８．５３％
－１１，６３４，７０５
－１１，６３４，７０５
１６，９７７，８２６
５．０６％
２、国有法人持股
２５，１１６，８１５
７．４９％
－２５，１１６，８１５
－２５，１１６，８１５
３、其他内资持股
１７，６２４，５００
５．２６％
－１７，１２５，５５１
－１７，１２５，５５１
４９８，９４９
０．１５％
其中：境内非国有法人持股
１７，５２２，４３５
５．２３％
－１７，１００，０３５
－１７，１００，０３５
４２２，４００
０．１３％
境内自然人持股
１０２，０６５
０．０３％
－２５，５１６
－２５，５１６
７６，５４９
０．０２％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
２６３，９１３，１１４
７８．７２％
５３，８７７，０７１
５３，８７７，０７１
３１７，７９０，１８５
９４．７９％
１、人民币普通股
２６３，９１３，１１４
７８．７２％
５３，８７７，０７１
５３，８７７，０７１
３１７，７９０，１８５
９４．７９％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数
３３５，２６６，９６０
１００．００％
３３５，２６６，９６０
１００．００％
限售股份变动情况表单位：股
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
湖北省
６５６，６２７．５６
２６．８２％
重庆市
３９，３１４．５９
８９．８９％
４．２前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股
项目名称
期初余额
期末余额
当期变动
对当期利润的影响金额
可供出售金融资产
３０８，０６８．８０
１，２７１，４２５．６１
９６３，３５６．８１
０．００
合计
３０８，０６８．８０
１，２７１，４２５．６１
９６３，３５６．８１
０．００
４．３控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
对武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司进行增资扩股
４，９００．００
完成
认购武汉市商业银行发行的３０００万股股份
３，８７０．００
完成
合计
８，７７０．００
－
－
４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
经武汉众环会计师事务所审计母公司２００７年度税后净利润１２５，０７０，４２９．５６元，提取１０％的法定盈余公积金及１０％的任意盈余公积金共计２５，０１４，０８５．９２元，２００７年度实现的可供股东分配利润为１００，０５６，３４３．６４元，加以前年度按新准则调整后结转的年初未分配利润２４，４４３，２５２．９８元，减２００７年度分配２００６年度现金股利３３，５２６，６９６．００元，２００７年度实际可供股东分配的利润为９０，９７２，９００．６２元。公司董事会拟定以现有的总股本４００，３６０，９２２股为基数，向全体股东每１０股派现金股利１．２５元（含税），共计派现金５０，０４５，１１５．２５元，剩余可分配利润４０，９２７，７８５．３７元结转至下年度。以资本公积金向全体股东每１０股转增４股。以上预案须经２００７年年度股东大会审议通过。
§５董事、监事和高级管理人员
５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
武汉商联（集团）股份有限公司
３３，７０１，５１１
１６，７６３，３４８
３９，６６３
１６，９７７，８２６
股改承诺
２００８年０３月２８日
金狮自行车股份有限公司
１３２，０００
０
０
１３２，０００
股改未支付对价
２１００年１０月１０日
常州星河物资公司
１０５，６００
０
０
１０５，６００
股改未支付对价
２１００年１０月１０日
海丰县金士田服装公司
７９，２００
０
０
７９，２００
股改未支付对价
２１００年１０月１０日
福建晋江陈埭岸兜第四皮塑厂
７９，２００
０
０
７９，２００
股改未支付对价
２１００年１０月１０日
浙江永加县桥头镇坦头皮件厂
２６，４００
０
０
２６，４００
股改未支付对价
２１００年１０月１０日
汪爱群
２５，０９６
６，２７４
０
１８，８２２
董事限售
２１００年１０月１０日
俞善伟
２２，７７６
５，６９４
０
１７，０８２
董事限售
２１００年１０月１０日
张锦松
２３，６７６
５，９１９
０
１７，７５７
董事限售
２１００年１０月１０日
程军
３，２４０
８１０
０
２，４３０
董事限售
２１００年１０月１０日
张冬生
１，８００
４５０
０
１，３５０
董事限售
２１００年１０月１０日
杨晓红
１，８００
４５０
０
１，３５０
董事限售
２１００年１０月１０日
杨锦春
２１，８７７
５，４６９
０
１６，４０８
监事限售
２１００年１０月１０日
王辉
１，８００
４５０
０
１，３５０
高管限售
２１００年１０月１０日
合计
３４，２２５，９７６
１６，７８８，８６４
３９，６６３
１７，４７６，７７５
－
－
人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□适用√不适用
§６董事会报告
６．１管理层讨论与分析
１、外部市场环境状况
２００７年，我国经济继续保持较快增长，ＧＤＰ同比增长１１．４％，社会消费品零售总额达８．９万亿元，同比增长１６．８％。同时，ＣＰＩ上涨４．６％，创近年来新高。湖北省社会消费品零售总额达４０２８．５３亿元，同比增长１８．１％；武汉市社会消费品零售额达到１５１８．３亿元，同比增长１７．４％，城市居民可支配收入超过１．４万元，同比增长１６．２％。以上数据表明湖北及武汉的区域消费品市场呈现加快增长的良好态势。公司认为，随着经济持续向好，居民收入快速增长，城市化进程加快，零售业将继续保持繁荣。
报告期内，武汉城市圈获批“两型社会”建设综合配套改革试验区，是国家实施中部发展战略的重要举措，随着“两型社会”建设总体方案的编制及实施，也将为公司提供广阔的发展空间。
２、公司总体经营情况
与２００６年同期相比，本报告期公司业绩取得了相当明显的进步。截至报告期末，公司连锁网点总数达５５１家，其中仓储超市网点１０４家（武汉市内３４家，湖北省内３２家，重庆市３８家），便民超市网点４４３家，百货店４家。本报告期，公司实现营业收入６９．５９亿元，同比增长２９．２３％；规模销售１１３．８亿元，同比增长２０％；营业利润１．６３亿元，同比增长７０．０４％；净利润１．２６亿元，同比增长５３．３３％。
从区域分布看，湖北省市场实现营业收入６５．６６亿元，同比增长２６．８２％，占公司总营业收入的９４．３５％；重庆市场实现营业收入３．９３亿元，同比增长８９．８９％，占公司总营业收入的５．６５％。
从业态划分看，仓储超市实现营业收入５１．０６亿元，占公司总营业收入的７３．３７％，便民超市实现营业收入１３．７亿元，占公司总营业收入的１９．６９％，百货店实现营业收入４．４１亿元，占公司总营业收入的６．３４％。
（１）规范网点开发流程，加快网点布局。
公司继续专注于区域化集中发展的战略。报告期，公司修订了《选点工作流程》和《开店手册》，完善及细化了选点市调、规划设计、招标投标、现场施工、商品配置等网点开发流程。期内，公司净增网点６６家，其中，中百仓储超市公司新增网点１９家（武汉市内６家，湖北省内１０家，重庆市净增３家）；中百便民超市公司净增网点４７家。公司持续加快区域内的网点布局，为两大连锁超市公司业绩取得历史最好成绩创造了条件，为公司保持区域内领先地位奠定了坚实基础。期内，中百仓储超市公司实现营业收入５１．０６亿元，同比增长３１．９３％；中百便民超市公司实现营业收入１３．７亿元，同比增长１９．１１％。
（２）创新经营模式，新增服务功能，提升经营质量。
经营管理上，公司坚持抓源头采购不放松，通过强化直采商品目标考核和激励机制，进一步提升直采商品销售比重。期内，中百仓储超市公司直采商品销售额同比增长２６０％，平均毛利率达２９．０４％；中百便民超市公司直采商品销售额同比增长１５７．８４％，平均毛利率达３０．９９％。为充分利用公司在蔬菜水果销售上的渠道优势，通过成立自营的农产品经营公司，采取向蔬果主产区和基地直接签订采购合同并集中配送的模式，全面提升了卖场蔬果的经营管理能力及市场竞争力。期内，农产品经营公司实现销售９０５４．９９万元。
报告期，公司继续以门店基础管理为工作重心，继续加强敏感商品管理、缺断货管理、库存管理、数据管理等，不断优化商品结构，尝试创新及差异化经营，进而不断提高门店的竞争力和盈利能力。期内，中百仓储超市公司实现毛利率１３．２％，同比增长了０．７９个百分点；中百便民超市公司实现毛利率１３．９３％，同比增长了０．５３个百分点。
服务上，公司继续以服务为中心，不断拓宽服务功能。期内，公司充分利用门店网络优势，引入的代收工交ＩＣ卡充值、水电费、电信费等便民服务性收费达３．４亿元，极大方便了消费者，同时也增强了门店的集客力与美誉度。公司还成立会员管理部，搭建会员管理平台，统一会员管理，仅３个月新会员人数达６２万人，实现会员销售４．３亿元。通过推出系列新的服务举措，拓宽服务领域，不仅取得了良好的经济效益，同时培育了忠实客户，更好地塑造品牌形象，提升了公司便民利民服务的品牌效应。
（３）充分发挥物流配送中心优势，扩大仓送比例，增强市场竞争能力。公司对常温物流进行增容改造，通过调整ＤＰＳ分拣线和改建高位货架的方式，新增分拣位８００多个，新增存储位近６０００个，为公司快速发展提供有力的配送保障。
（４）顺利完成再融资，为持续发展提供资金保障。２００７年，为满足公司拓展网点的资金需求，公司决定采取配股的方式在Ａ股市场进行融资，２００８年１月，本次配股发行工作顺利完成，共募集资金４．３７亿元，为公司抓住机遇，实现快速发展奠定了基础。
３、公司存在的主要优势和困难
主要优势：公司作为区域内连锁超市领先企业的地位进一步确立，连锁经营规模在湖北省内拥有主导地位，期内荣获全国商业先进企业、全国“万村千乡市场工程建设”先进单位、中国证券市场年会“最佳公众形象公司”等荣誉称号。配股融资工作的顺利实施，为公司的下步发展提供了资金支持。
困难：对农村市场的开拓，尚未形成成熟的经营模式；营运现场管理有待提高，高效的营运体系亟待加强；人才培养与使用结合不够紧密，对人才的定向培养使用不够，管理人才跟不上企业的快速发展。
对公司未来发展的展望
（一）市场情况和发展机遇
２００８年是国家大力促进中部崛起，武汉城市圈获批“两型社会”建设综合配套改革试验区的起步年，随着沿海产业加快向中西部转移，湖北省武汉市的经济将持续快速增长，为公司发展提供了重大机遇。同时，由于世界经济发展的不确定性以及国内宏观调控趋紧，粮油肉等重要食品价格上涨等因素也给商业发展带来新的挑战和压力。公司将正确认清形势，牢牢抓住机遇，积极面对挑战，利用自身优势，继续做强做大连锁规模。
（二）新年度经营计划
２００８年，公司将坚持以经济效益为中心，牢固树立科学发展观，着力发展创新、经营创新、管理创新，扎实推进节能降耗，推行预算管理，实施精细化管理。全年经营发展目标：新增仓储大卖场不少于１０家，便民超市８０家。围绕上述目标，２００８年着力抓好以下工作：
１、坚持科学的发展观，抓住武汉城市圈“两型社会”建设综合配套改革试验区的机遇，市内市外齐头并进，加快构建城乡超市网络，基本完成“８＋１”城市圈内的选点布点工作，形成区域规模优势。
２、通过规模采购，降低采购成本，进一步扩大蔬果毛利水平，提升蔬果经营竞争力；深入厂家、基地精选源头商品，加大直采力度，扩大门店销售占比；认真研究市场，不断扩大单店适销品种数，努力提高商品毛利水平和规模销售毛利额。
３、以经营模式创新、商品陈列创新、营销策略创新为切入点，科学规划门店经营布局，合理利用经营场地，丰满商品陈列，营造卖场商品“扑面而来”的经营氛围，增强顾客的购买欲望，扩大单店销售业绩。
４、整体规划物流配送资源，缩短配送周期，扩大配送半径和仓送比例，提高配送效率，为连锁经营提供有力支撑；充分发挥公司供应商资源优势，进一步开拓三方物流业务，通过扩大配送收入提升经济效益。
５、高度重视人才培养工作，加大培养力度，尤其是店长的培养储备，选拔基层优秀人才，进行专业化对口培训，坚持与武汉相关院校联合办学，有针对性定向培养不同岗位的专业人才；提高现有的宽带薪酬工资标准，扩大宽带工资覆盖面，使员工共享企业快速发展和经济效益稳步增长的成果。
（三）公司发展的资金需求及使用计划
公司目前处于高速发展期，需要充足的资金做保障。公司已于２００８年１月顺利实施配股工作，本次配股募集的４．３７亿元将用于发展２５家仓储超市及１００家便民超市项目。２００８年，公司将继续采取发行短期融资券的方式融资，降低公司财务成本。
６．２主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元
股东总数
１２，５４９
前１０名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的
股份数量
武汉商联（集团）股份有限公司
国有法人
１０．０６％
３３，７４１，１７４
１６，９７７，８２６
１１，７３４，０８０
武汉华汉投资管理有限公司
其他
３．６１％
１２，１１１，２７６
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
其他
３．０６％
１０，２７３，９１６
华夏成长证券投资基金
其他
３．０６％
１０，２６６，４００
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
其他
３．０３％
１０，１７４，５５４
长信金利趋势股票型证券投资基金
其他
２．９９％
１０，００７，９７８
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
其他
２．６８％
９，０００，０００
银华富裕主题股票型证券投资基金
其他
２．５９％
８，６７１，８９２
景顺长城动力平衡证券投资基金
其他
２．３６％
７，９０４，５６２
博时价值增长证券投资基金
其他
２．２７％
７，５９９，４５７
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
武汉商联（集团）股份有限公司
１６，７６３，３４８
人民币普通股
武汉华汉投资管理有限公司
１２，１１１，２７６
人民币普通股
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
１０，２７３，９１６
人民币普通股
华夏成长证券投资基金
１０，２６６，４００
人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
１０，１７４，５５４
人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金
１０，００７，９７８
人民币普通股
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
９，０００，０００
人民币普通股
银华富裕主题股票型证券投资基金
８，６７１，８９２
人民币普通股
景顺长城动力平衡证券投资基金
７，９０４，５６２
人民币普通股
博时价值增长证券投资基金
７，５９９，４５７
人民币普通股
上述股东关联关系或
一致行动的说明
武汉商联（集团）股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉国有资产经营公司；华夏成长证券投资基金与华夏蓝筹核心混合型证券投资基金为关联基金。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
６．３主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
交易对方
被出售资产
出售日
出售价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
定价原则说明
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉鑫科投资有限责任公司
武汉新兴医药科技有限公司３５．６２５％股权
２００７年０５月１８日
３，０９０．００
０．００
－２８．２５
是
公平交易原则
是
是
６．４募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
６．５非募集资金项目情况
√适用□不适用单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履
行完毕
是否为关联方
担保（是或否）
报告期内担保发生额合计
０．００
报告期末担保余额合计
０．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
８７，１１９．９４
报告期末对子公司担保余额合计
４９，５２９．４５
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额
４９，５２９．４５
担保总额占公司净资产的比例
４９．２７％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额
２７，１１０．４５
担保总额超过净资产５０％部分的金额
０．００
上述三项担保金额合计
２７，１１０．４５
６．６董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
６．７董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
此次出售新兴医药３５．６２５％股权，股权转让损失为２８．２５万元（上述股权在２００６年１２月３１日的账面价值为３１１８．２５万元，该账面价值包括了上述股权的投资成本以及持有期间应享有的损益。）上述股权交易未给公司当期的经营成果及财务状况带来影响。公司退出与主营业务无关的股权投资，将可集中资源发展连锁网点等核心业务，对进一步提升公司核心竞争力有积极影响。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§７重要事项
７．１收购资产
□适用√不适用
７．２出售资产
√适用□不适用单位：（人民币）万元
武商联集团控股股东为国资公司，该公司成立于１９９４年８月，注册资本１２３，８３４万元，法定代表人杨国霞，主营业务为：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易，信息咨询、代理及中介服务。国资公司为国有独资企业，直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。
截止报告期末，武商联集团持有本公司１０．０６％的股份，其控股股东国资公司下属子公司武汉华汉投资管理有限公司持有本公司３．６１％的股份，两公司合计持有本公司股份４５８５．２４５万股，占公司总股本的１３．６７％。
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
姓名
职务
性别
年龄
任期起始
日期
任期终止
日期
年初持股数
年末持股数
变动
原因
报告期内从公司领取的报酬总额（元）
报告期被授予的股权激励情况
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数
已行权数量
行权价
期末股票市价
汪爱群
董事长
男
５４
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
２５，０９６
２５，０９６
２７９６００
否
俞善伟
副董事长、副总经理
男
５６
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
２２，７７６
１７，０８２
售出２５％解禁股份
１８６０００
否
张锦松
董事
总经理
男
４６
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
２３，６７６
２３，６７６
２３４０００
否
汤俊
董事
男
３８
２００６年０５月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
是
黄其龙
董事
男
４４
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
是
程军
董事
副总经理
男
４７
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
３，２４０
３，２４０
１８６０００
否
张冬生
董事
副总经理
男
５４
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
１，８００
１，３５０
售出２５％解禁股份
１６６８００
否
杨晓红
董事
副总经理
女
３９
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
１，８００
１，８００
１６６８００
否
谭力文
独立董事
男
６０
２００５年１０月０１日
２００８年０３月０１日
０
０
３００００
否
余玉苗
独立董事
男
４３
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
３００００
否
赵曼
独立董事
女
５６
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
３００００
否
佘廉
独立董事
男
４８
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
３００００
否
邱思胜
独立董事
男
６３
２００８年０５月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
１３７５０
否
杨锦春
监事会主席、纪委书记
女
５５
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
２１，８７７
１６，４０８
售出２５％解禁股份
１６６８００
否
孙伟丽
监事
女
５１
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
１０２０００
否
彭曙
监事
女
４１
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
是
李眠
监事
女
４８
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
是
黄学明
监事
男
４０
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
是
王辉
副总经理
女
４６
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
１，８００
１，８００
１８６０００
否
赵琳
副总经理
女
３３
２００５年１０月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
１６６８００
否
尹艳红
工会主席
女
４０
２００６年０３月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
１３９２００
否
彭波
董事会秘书
男
３８
２００６年０３月０１日
２００８年１０月０１日
０
０
１３９２００
否
合计
－
－
－
－
－
１０２，０６５
９０，４５２
－
２２５２９５０
－
７．３重大担保
√适用□不适用单位：（人民币）万元
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
持有数量
期末账面值
占期末证券总投资比例（％）
报告期损益
１
参与新股申购
２３，３７１，３５０．００
２３，５６１，２７７．３９
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益
合计
２３，３７１，３５０．００
２３，５６１，２７７．３９
７．４重大关联交易
７．４．１与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
７．４．２关联债权债务往来
□适用√不适用
７．４．３２００７年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
２００７年新增资金占用情况
□适用√不适用
截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□适用√不适用
７．５委托理财
□适用√不适用
７．６承诺事项履行情况
□适用√不适用
７．７重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１证券投资情况
√适用□不适用单位：（人民币）元
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期
损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
０００４１８
小天鹅
１２５，０００．００
０．００％
１，２７１，４２５．６１
０．００
９６３，３５６．８１
可供出售金融资产
购入
合计
１２５，０００．００
－
１，２７１，４２５．６１
０．００
９６３，３５６．８１
－
－
７．８．２持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用单位：（人民币）元
本报告期，公司将所持有的武汉新兴医药科技有限公司３５．６２５％股权转让给武汉鑫科投资有限责任公司，因武汉鑫科投资有限责任公司为武汉国有资产经营公司控股子公司，本次交易为关联交易。
公司该次关联交易经公司董事会以非关联董事的过半数同意作出了决议；该次关联交易经公司独立董事事前认可，并在审议该次关联交易的董事会上，全体独立董事发表了同意公司将新兴医药３５．６２５％股权转让给鑫科投资的独立意见；上述董事会决议及该次关联交易具体情况已依法予以公告。公司该次关联交易履行了公司章程规定的决策程序，没有侵害公司及股东利益的情形，合法有效。
７．８．３持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
所持对象名称
初始投资金额
持有数量
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源
武汉市商业银行
３，８７０．００
３，０００
１．３３％
３，８７０．００
长期股权投资
购入
合计
３，８７０．００
３，０００
－
３，８７０．００
－
－
７．８．４买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
§８监事会报告
√适用□不适用
项目
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
４６２，７６１，７３８．６３
８６，００１，１７２．６８
４２３，１８０，２１９．８３
７０，１２８，７３７．２２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
１，１８９，４４０．００
６０４，１６０．００
应收票据
１，３０７，０００．００
应收账款
１２，３９３，０２４．２１
１，１４４，４７９．１２
２０，５９９，０４１．７０
预付款项
１２６，７５０，４２１．３２
１８８，６４５．００
１２８，６０４，９９８．７４
应收保费
２，４８２，７５９．６２
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
１２５，３７０，０００．００
其他应收款
１９，９７６，８５４．１０
４０２，８８７，４８４．４４
３２，９７３，４５２．３３
７２，４０９，９０８．６８
买入返售金融资产
存货
６４２，８５８，５４３．８１
３１９，７３８．０９
５６４，４８６，６６６．１７
３６６，８８４．２８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
２，７６８，２４３．１６
３，３５５，００５．０１
流动资产合计
１，２６７，５０８，８２５．２３
６１５，９１１，５１９．３３
１，１７５，６９５，８２３．７８
１４５，９９２，４４９．８０
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
１，２７１，４２５．６１
１，２７１，４２５．６１
３０８，０６８．８０
３０８，０６８．８０
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
１１１，３７９，２６６．８７
７３５，９６３，４６８．８７
１０９，１５６，３４８．７７
６８４，７４０，５５０．７９
投资性房地产
５４，７１３，９８９．８１
２４，０５６，１５５．０８
５４，８４０，３５８．６９
２３，４８２，６６６．６８
固定资产
１，４４２，０５２，７１１．８５
１８３，７７１，４１５．３６
１，３０５，１１１，６０５．４５
２０６，６４９，３３６．５５
在建工程
９，５７７，９６６．２８
７２８，０００．００
６３，７９４，８５３．１８
１８，０１９，３９５．３０
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
１３９，２０７，４１４．７８
１４３，０７０，２２７．６９
５，５７１，６８１．８４
开发支出
商誉
３８，８７７，１４９．４４
３７，３３０，６２９．８１
长期待摊费用
２５６，４０７，６７５．９９
２１１，０１３，４７３．４７
２，５５０，７８５．８５
递延所得税资产
９７５，２３７．０３
１，３０３，４０７．４０
其他非流动资产
非流动资产合计
２，０５４，４６２，８３７．６６
９４５，７９０，４６４．９２
１，９２５，９２８，９７３．２６
９４１，３２２，４８５．８１
资产总计
３，３２１，９７１，６６２．８９
１，５６１，７０１，９８４．２５
３，１０１，６２４，７９７．０４
１，０８７，３１４，９３５．６１
流动负债：
短期借款
２０１，００１，５２１．９６
５０，５０１，５２１．９６
６５１，０００，０００．００
５０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
３６７，９１２，７７８．３３
２，７６５，２２４．１１
３４９，４４３，４１８．３５
４００，０００．００
应付账款
６９５，０３６，２３４．２９
８４７，６４７．０４
６５４，３２５，８８９．５６
２，０２５，１００．７６
预收款项
３８０，２０１，００７．２５
２４２，５８０．８３
２４２，２２８，０７５．９８
５３，７１８，１６３．３８
§９财务报告
９．１审计意见
审计报告
标准无保留审计意见
审计报告正文
三、审计意见
我们认为，武汉中百公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了武汉中百公司２００７年１２月３１日的财务状况以及２００７年度的经营成果和现金流量。
９．２财务报表
９．２．１资产负债表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司２００７年１２月３１日
单位：（人民币）元
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
３，０１０，２２８．２０
７，８６６，５０４．２５
应付股利
９４８，５２１．４０
９４８，５２１．４０
１，０２４，３５０．８０
１，０２４，３５０．８０
应交税费
４１，９２８，４８８．６５
１，０２７，２４１．１２
１３，４７４，２９９．６８
６６４，９５９．９６
应付利息
８，７０４，０６６．６７
８，４６６，６６６．６７
１１１，４００．００
其他应付款
５５，２７６，０５７．５７
１１７，５３０，３２１．２５
４６，６１９，９６７．８９
４２，６１７，１９１．２１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
６８，０００，０００．００
４５，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计
１，７５４，０１８，９０４．３２
１８２，３２９，７２４．３８
２，０３４，０９３，９０６．５１
１９５，４４９，７６６．１１
非流动负债：
长期借款
２４１，５５０，０００．００
１５６，５００，０００．００
１２６，７５０，０００．００
６１，５００，０００．００
应付债券
３００，０００，０００．００
３００，０００，０００．００
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
２８６，６０６．４０
２８６，６０６．４０
６０，４１２．７０
６０，４１２．７０
其他非流动负债
非流动负债合计
５４１，８３６，６０６．４０
４５６，７８６，６０６．４０
１２６，８１０，４１２．７０
６１，５６０，４１２．７０
负债合计
２，２９５，８５５，５１０．７２
６３９，１１６，３３０．７８
２，１６０，９０４，３１９．２１
２５７，０１０，１７８．８１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
３３５，２６６，９６０．００
３３５，２６６，９６０．００
３３５，２６６，９６０．００
３３５，２６６，９６０．００
资本公积
３９５，６５９，２７４．３４
３９５，６５９，２７４．３４
３９４，９２２，１１１．２３
３９４，９２２，１１１．２３
减：库存股
盈余公积
１００，６８６，５１８．５２
１００，６８６，５１８．５２
７５，６７２，４３２．６０
７５，６７２，４３２．６０
一般风险准备
未分配利润
１７３，５５６，４１５．１９
９０，９７２，９００．６２
１０６，２８０，７６０．１６
２４，４４３，２５２．９８
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
１，００５，１６９，１６８．０５
９２２，５８５，６５３．４７
９１２，１４２，２６３．９８
８３０，３０４，７５６．８０
少数股东权益
２０，９４６，９８４．１２
２８，５７８，２１３．８４
所有者权益合计
１，０２６，１１６，１５２．１６
９２２，５８５，６５３．４７
９４０，７２０，４７７．８４
８３０，３０４，７５６．８０
负债和所有者权益总计
３，３２１，９７１，６６２．８９
１，５６１，７０１，９８４．２５
３，１０１，６２４，７９７．０４
１，０８７，３１４，９３５．６１
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
６，９５９，４２１，５４２．０８
３３，７４６，５３０．１０
５，３８４，６８８，７５６．８８
３２，７０３，９８９．６４
其中：营业收入
６，９５９，４２１，５４２．０８
３３，７４６，５３０．１０
５，３８４，６８８，７５６．８８
３２，７０３，９８９．６４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
６，８１８，１１５，９６０．２９
４５，３０９，３４５．７１
５，２９１，１８８，４５９．７９
３１，０３０，３４１．５１
其中：营业成本
５，７５２，１２２，５９７．６０
２７，４４８，９０１．８２
４，４４７，２０８，６９７．１５
２４，９５６，２１８．６８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
４０，６００，１６５．８９
７６３，７２７．０３
３２，５５９，１４４．２１
６７０，９２６．９２
销售费用
７２２，２１０，４１４．３６
２，７１７，９３４．１９
５５４，８６０，０８３．３４
３，２６２，０４９．８３
管理费用
２５６，２６２，４５０．７５
－２，６８３，２４８．５８
２０５，５３８，２８９．３２
－７，２８５，６４３．６２
财务费用
４３，３４５，２１２．０２
１２，７８３，７９０．４６
４６，１２６，３８１．８０
９，３５４，６６３．７３
资产减值损失
３，５７５，１１９．６７
４，２７８，２４０．７９
４，８９５，８６３．９７
７２，１２５．９７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
２１，６６８，４４７．４３
１３６，７３０，３９３．８７
２，３４１，５０８．５１
１０８，７８５，４２３．６１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－１，７１５，５４３．９０
－１，７１５，５４３．９０
－８７１，５８１．２５
－６６９，８３３．０４
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
１６２，９７４，０２９．２２
１２５，１６７，５７８．２６
９５，８４１，８０５．６０
１１０，４５９，０７１．７４
加：营业外收入
７，３２６，４５９．７１
３，０１９，７０４．０４
减：营业外支出
１，５６０，８１９．６７
９７，１４８．７０
６５３，５２０．０３
５０，７９７．９４
其中：非流动资产处置损失
５１８，３９６．１０
１８６，７３５．９０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１６８，７３９，６６９．２６
１２５，０７０，４２９．５６
９８，２０７，９８９．６１
１１０，４０８，２７３．８０
减：所得税费用
４２，３１２，８８１．６８
２０，９２８，３０３．０１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
１２６，４２６，７８７．５８
１２５，０７０，４２９．５６
７７，２７９，６８６．６０
１１０，４０８，２７３．８０
归属于母公司所有者的净利润
１２５，８１６，４３６．９５
８２，０５７，４５９．１２
少数股东损益
６１０，３５０．６３
－４，７７７，７７２．５２
六、每股收益：
（一）基本每股收益
０．３８
０．３０
（二）稀释每股收益
０．３８
０．３０
９．２．２利润表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司２００７年１－１２月
单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
７，９８８，５０５，２６０．６８
４０，８５２，８７２．３６
６，２７０，２３７，０４９．８２
３０，６４５，３４２．４７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
９．２．３现金流量表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司２００７年１－１２月
单位：（人民币）元
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
１０，６２２，８０６．７８
２７，９６２，８８５．５１
８，９７１，３０８．５４
１４，２５１，６７９．９４
经营活动现金流入小计
７，９９９，１２８，０６７．４６
６８，８１５，７５７．８７
６，２７９，２０８，３５８．３６
４４，８９７，０２２．４１
购买商品、接受劳务支付的现金
６，５４８，７２２，０９６．３２
３１，０６８，９４３．５５
５，０２９，３５２，３５８．０２
１１，１０６，２１０．１７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
２４４，１４３，６４８．１６
３，８３９，１６９．９６
１９４，０４８，６５１．７４
２，５３７，２８６．４７
支付的各项税费
１６４，７２８，５１１．１１
４，２７２，７５９．５２
１１８，５８４，７２５．７４
５，７７６，９１７．９８
支付其他与经营活动有关的现金
５６７，６０９，２４７．８９
３１９，９１２，００８．７８
４０９，８７９，４０２．７６
３９，７７０，３３９．５８
经营活动现金流出小计
７，５２５，２０３，５０３．４８
３５９，０９２，８８１．８１
５，７５１，８６５，１３８．２６
５９，１９０，７５４．２０
经营活动产生的现金流量净额
４７３，９２４，５６３．９８
－２９０，２７７，１２３．９４
５２７，３４３，２２０．１０
－１４，２９３，７３１．７９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
５７，２５５，９６９．３４
４６，９０２，６３５．７９
３４，１９１，８３４．７８
３６，１６２，５０７．１２
取得投资收益收到的现金
８４４，７０４．００
１０７，０６２，９０７．７４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
１６，０５３，６８１．００
１４，４６３，６８１．００
４３，８１８，７７２．１０
４３，８１８，７７２．１０
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
７３，３０９，６５０．３４
６１，３６６，３１６．７９
７８，８５５，３１０．８８
１８７，０４４，１８６．９６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
２８６，９９８，３７８．３１
１２，４３３，９３１．６５
２９２，３０４，２０２．３４
２１，０７６，８３５．６８
投资支付的现金
４８，４８８，１００．００
５３，６００，０００．００
３６，５８３，１８８．１９
８１，１８７，９３３．７０
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
３３５，４８６，４７８．３１
６６，０３３，９３１．６５
３２８，８８７，３９０．５３
１０２，２６４，７６９．３８
投资活动产生的现金流量净额
－２６２，１７６，８２７．９７
－４，６６７，６１４．８６
－２５０，０３２，０７９．６５
８４，７７９，４１７．５８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
６５０，１５１，５２１．９６
３９９，６５１，５２１．９６
７５９，９００，０００．００
１９０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
２９８，５００，０００．００
２９８，５００，０００．００
筹资活动现金流入小计
９４８，６５１，５２１．９６
６９８，１５１，５２１．９６
７５９，９００，０００．００
１９０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金
１，０５３，３５０，０００．００
３４９，１５０，０００．００
７８６，２８５，１２３．３８
２１４，７００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
６７，４６７，７３９．１７
３８，１８４，３４７．６９
６９，０９０，７８１．７６
３０，４２５，３８０．８１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
２，３３０，０００．００
２，３３０，０００．００
筹资活动现金流出小计
１，１２０，８１７，７３９．１７
３８７，３３４，３４７．６９
８５７，７０５，９０５．１４
２４７，４５５，３８０．８１
筹资活动产生的现金流量净额
－１７２，１６６，２１７．２１
３１０，８１７，１７４．２７
－９７，８０５，９０５．１４
－５７，４５５，３８０．８１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
３９，５８１，５１８．８１
１５，８７２，４３５．４７
１７９，５０５，２３５．３１
１３，０３０，３０４．９８
加：期初现金及现金等价物余额
４２３，１８０，２１９．８３
７０，１２８，７３７．２２
２４３，６７４，９８４．５２
５７，０９８，４３２．２４
六、期末现金及现金等价物余额
４６２，７６１，７３８．６４
８６，００１，１７２．６９
４２３，１８０，２１９．８３
７０，１２８，７３７．２２
本公司截止２００７年１月１日电脑设备帐面原值３１，１６９，６４０．４１元，原估计使用年限为１０年，按直线法计提折旧，预计残值率３％。公司于２００７年初变更该设备的使用寿命为５年，预计残值率不变，以反映该类设备的真实耐用寿命。此估计变更影响本年度净利润减少数为７，３３８，７３２．６７元。
（三）本公司在报告期内无会计差错更正事项
９．２．４所有者权益变动表(附后)
９．３与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√适用□不适用
证券代码：０００７５９证券简称：武汉中百公告编号：２００８－１３
所有者权益变动表
编制单位：武汉中百集团股份有限公司２００７年１２月３１日单位：（人民币）元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
３３５，２６６，９６０．００
３９４，７９９，４５５．１３
８９，２８３，８５９．０３
７８，８８８，９５８．７１
２８，５７８，２１３．８４
９２６，８１７，４４６．７１
２０９，５４１，８５０．００
５２２，８５４，５６５．１３
７３，６２０，８０３．６３
３７，１９０，９２２．１０
４１，１５４，６１１．６２
８８４，３６２，７５２．４８
加：会计政策变更
１２２６５６．０９６
－１３，６１１，４２６．４３
２７，３９１，８０１．４５
１３，９０３，０３１．１１
－２０，０３０，０２５．７９
３０，０６８，２１８．７０
１０，０３８，１９２．９１
前期差错更正
二、本年年初余额
３３５，２６６，９６０．００
３９４，９２２，１１１．２３
７５，６７２，４３２．６０
１０６，２８０，７６０．１６
２８，５７８，２１３．８４
９４０，７２０，４７７．８２
２０９，５４１，８５０．００
５２２，８５４，５６５．１３
５３，５９０，７７７．８４
６７，２５９，１４０．８０
４１，１５４，６１１．６２
８９４，４００，９４５．３９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
７３７，１６３．１１
２５，０１４，０８５．９２
６７，２７５，６５５．０３
－７，６３１，２２９．７２
８５，３９５，６７４．３４
１２５，７２５，１１０．００
－１２７，９３２，４５３．９０
２２，０８１，６５４．７６
３９，０２１，６１９．３６
－１２，５７６，３９７．７９
４６，３１９，５３２．４４
（一）净利润
１２５，８１６，４３６．９５
６１０，３５０．６３
１２６，４２６，７８７．５８
８２，０５７，４５９．１２
－４，７７７，７７２．５２
７７，２７９，６８６．６０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
７３７，１６３．１１
７３７，１６３．１１
－２，２０７，３４３．９０
－２，２０７，３４３．９０
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
９６３，３５６．８１
９６３，３５６．８１
１８３，０６８．８０
１８３，０６８．８０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
－２２６，１９３．７０
－２２６，１９３．７０
－６０，４１２．７０
－６０，４１２．７０
４．其他
－２，３３０，０００．００
－２，３３０，０００．００
上述（一）和（二）小计
７３７，１６３．１１
１２５，８１６，４３６．９５
６１０，３５０．６３
１２７，１６３，９５０．６９
－２，２０７，３４３．９０
８２，０５７，４５９．１２
－４，７７７，７７２．５２
７５，０７２，３４２．７０
（三）所有者投入和减少资本
－８，２４１，５８０．３５
－８，２４１，５８０．３５
－７，７９８，６２５．２７
－７，７９８，６２５．２７
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
－８，２４１，５８０．３５
－８，２４１，５８０．３５
－７，７９８，６２５．２７
－７，７９８，６２５．２７
（四）利润分配
２５，０１４，０８５．９２
－５８，５４０，７８１．９２
－３３，５２６，６９６．００
２２，０８１，６５４．７６
－４３，０３５，８３９．７６
－２０，９５４，１８５．００
１．提取盈余公积
２５，０１４，０８５．９２
－２５，０１４，０８５．９２
２２，０８１，６５４．７６
－２２，０８１，６５４．７６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－３３，５２６，６９６．００
－３３，５２６，６９６．００
－２０，９５４，１８５．００
－２０，９５４，１８５．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１２５，７２５，１１０．００
－１２５，７２５，１１０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
１２５，７２５，１１０．００
－１２５，７２５，１１０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
３３５，２６６，９６０．００
３９５，６５９，２７４．３４
１００，６８６，５１８．５２
１７３，５５６，４１５．１９
２０，９４６，９８４．１２
１，０２６，１１６，１５２．１６
３３５，２６６，９６０．００
３９４，９２２，１１１．２３
７５，６７２，４３２．６０
１０６，２８０，７６０．１６
２８，５７８，２１３．８４
９４０，７２０，４７７．８２
证券代码：０００７５９证券简称：武汉中百公告编号：２００８－１０
武汉中百集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中百集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于２００８年３月１９日下午１４：３０时在公司本部２５楼会议室召开。本次会议通知于２００８年３月１３日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应到董事１３名，实到董事１２名，董事汤俊因公务未能出席本次会议。公司３名监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以１２票赞成，０票反对，０票弃权通过了以下决议：
一、公司２００７年度董事会工作报告。
二、公司２００７年度报告及摘要。
三、公司２００７年度总经理工作报告。
四、公司２００７年度利润分配及公积金转增股本预案。
经武汉众环会计师事务所审计，公司２００７年度实现净利润１２５，８１６，４３６．９５元。
根据《公司章程》规定及公司股改方案的相关承诺，拟实施的年度分配方案为：按母公司２００７年度净利润１２５，０７０，４２９．５６元，提取１０％的法定盈余公积金及１０％的任意盈余公积金共计２５，０１４，０８５．９２元，２００７年度实现的可供股东分配利润为１００，０５６，３４３．６４元，加以前年度按新准则调整后结转的年初未分配利润２４，４４３，２５２．９８元，减２００７年度分配２００６年度现金股利３３，５２６，６９６．００元，２００７年度实际可供股东分配的利润为９０，９７２，９００．６２元。按公司现有总股本４００，３６０，９２２股，每１０股派发现金１．２５元（含税）向全体股东分配红利，共计５０，０４５，１１５．２５元，剩余可分配利润４０，９２７，７８５．３７元结转至下年度。以资本公积金向全体股东每１０股转增４股。
五、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案。
公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司负责公司２００８年度财务审计工作，年度审计费为６０万元。
公司独立董事认为：武汉众环会计师事务所多年来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。
六、关于对公司前期已披露的２００７年期初资产负债表进行调整的议案。
公司２００７年半年度负资产负债表按《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》的相关要求，对２００７年资产负债表期初数进行了调整。２００７年１１月财政部又颁发了财会２００７年１４号《企业会计准则解释第１号》通知，对企业执行新会计准则有关问题进行补充说明。我公司根据解释要求，调整了２００７年期初资产负债表相关数据，具体变动明细如下：
项目
２００７年１２月３１日披露的期初数
２００７年６月３０日披露的期初数
差异
可供出售金融资产［１］
３０８，０６８．８０
３０８，０６８．８０
长期股权投资［１］
１０９，１５６，３４８．７７
１０９，２８１，３４８．７７
－１２５，０００．００
固定资产［２］
１，３０５，１１１，６０５．４５
１，２８２，９４７，２８２．８８
２２，１６４，３２２．５７
商誉［３］
３７，３３０，６２９．８１
２４，８５３，６６２．１９
１２，４７６，９６７．６２
长期待摊费用［２］
２１１，０１３，４７３．４７
２３３，１７７，７９６．０４
－２２，１６４，３２２．５７
递延所得税资产［４］
１，３０３，４０７．４０
２，１０４，０３６．１７
－８００，６２８．７７
递延所得税负债［１］
６０，４１２．７０
６０，４１２．７０
资本公积［１］
３９４，９２２，１１１．２３
３９４，７９９，４５５．１３
１２２，６５６．１０
盈余公积［５］
７５，６７２，４３２．６０
８９，５１１，０８６．０９
－１３，８３８，６５３．４９
未分配利润［６］
１０６，２８０，７６０．１７
８０，７６５，７６７．８２
２５，５１４，９９２．３５
归属于母公司的股东权益合计
９１２，１４２，２６３．９９
９００，３４３，２６９．０４
１１，７９８，９９４．９５
变动情况说明：
１、对持有的无锡小天鹅股份有限公司股权划分为可供出售金融资产，并进行了追溯调整。截止２００６年１２月３１日，公司持有无锡小天鹅股份有限公司６４，１８１股，账面价值为１２５，０００．００元，按照２００６年最后一个交易日收盘价４．８元／股计算，确认可供出售金融资产３０８，０６８．８０元，由此调减了合并财务报表及母公司财务报表２００７年１月１日长期股权投资１２５，０００．００元、调增递延所得税负债６０，４１２．７０元、调增资本公积１２２，６５６．１０元。
２、将自有房产改良支出２，２１６．４３万元从原长期待摊费用转到固定资产改良核算。
３、合并成本大于合并时点被合并方可辨认净资产公允价值的份额，追溯调增了２００７年１月１日合并财务报表商誉及股东权益１２，４７６，９６７．６２元。
４、武汉中百物流配送有限公司２００７年１月１日以前累计摊销了其全资子公司武汉科德冷冻食品有限公司股权投资差额２，４２６，１４７．７８元，追溯调整原由于股权投资差额确认的递延所得税资产８００，６２８．７７元。
５、对纳入合并范围的子公司合并，采用先按权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制合并会计报表。原合并会计报表按持股比例计提子公司盈余公积全部调整期初数。
６、未分配利润增加系上述事项调整的结果。
七、关于修改公司章程的议案。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］５０２号文核准，公司于２００８年１月１７日完成配股缴款工作。本次配股以公司２００６年１２月３１日总股本３３５，２６６，９６０股为基数，以每股６．９０元的价格，按照１０股配２股的比例向全体股东配售股份。本次配股实际配售股份６５，０９３，９６２股，募集资金总额为４４９，２０１，９４９．４８元，扣除承销费及其他发行费用之后，募集资金净额为４３６，６３６，８５５．５２元，２００８年１月２１日募集资金全部到位，１月２４日，发行有关的股权登记工作完成。
根据公司已配售股份６５，０９３，９６２股的情况，决定增加６５，０９３，９６２元的注册资本，将注册资本从３３５，２６６，９６０元变更为４００，３６０，９２２元。因此，《公司章程》中的相应条款将作修改，具体内容如下：
原第六条：公司注册资本为人民币３３５，２６６，９６０元。修改为：公司注册资本为人民币４００，３６０，９２２元。
原第十九条：公司现股份总数为３３，５２６．６９６万股，公司的股本结构为：普通股３３，５２６．６９６万股。修改为：公司现股份总数为４００，３６０，９２２股，公司的股本结构为：普通股４００，３６０，９２２股。
八、关于修订公司募集资金管理办法的议案。（详见同日巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
九、关于调整部分董事的议案。
按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“独立董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。”的有关规定，谭力文先生不能再继续担任公司独立董事职务。公司董事会对谭力文先生在任期间勤勉、尽责地履行独董职责表示感谢。公司董事会提名委员会经研究，拟推荐李燕萍女士为公司董事会独立董事候选人（独立董事提名人声明和候选人声明见附件），该独立董事候选人需提交深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司原董事汤俊先生因工作原因近日辞去公司董事职务。公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司推荐王跃刚先生为公司董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，王跃刚先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，同意推荐王跃刚先生为公司董事会董事候选人。
李燕萍女士简历：
１、教育背景、工作经历、兼职等个人情况：
李燕萍，女，１９６５年出生，人力资源专家，中共党员，（博士）研究生学历，博士学位。曾任武汉大学管理学院经济管理系讲师、副系主任、院长助理、武汉大学商学院工商管理系主任／ＭＢＡ中心副主任、武汉大学商学院副院长。现任武汉大学经济与管理学院常务副院长，民建武汉大学委员会主委，湖北省政协常委，湖北省青年联合会常委、湖北省武汉市直属青年联合会副主席、教育部（２００６－２０１０年）高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，湖北省就业促进会常务理事、副会长，湖北劳动学会理事，武汉劳动保障学会理事，中国管理研究国际协会会员，武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事。
２、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：
李燕萍女士与公司或公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司及其控制人不存在关联关系。
３、披露持有上市公司股份数量：
至今未持有上市股份。
４、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：
至今未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王跃刚先生简历：
１、教育背景、工作经历、兼职等个人情况：
王跃刚，男，１９５８年出生，中共党员，硕士研究生，高级经营师、高级政工师。曾任中国长动集团外贸处处长、国务院三峡移民局处长、武汉经济开发区处长、武汉开发投资有限公司董事、武汉节能投资公司总经理、武汉新能酒店发展有限公司总经理。现任武汉商联（集团）股份有限公司副总经理。
２、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：
王跃刚先生自２００７年７月任武汉商联（集团）股份有限公司副总经理。
３、披露持有上市公司股份数量：
至今未持有上市股份。
４、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：
至今未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
十、关于发行短期融资券的议案。
公司于２００７年４月发行了３亿元期限为一年的短期融资券，年利率为４．００％，用于补充公司流动资金。该融资券将于２００８年４月１６日到期兑付。
为继续满足公司流动资金需求，优化公司财务结构，降低财务费用，根据中国人民银行《短期融资券管理办法》及其他相关规定，公司决定继续向中国人民银行申请在全国银行间债券市场发行一年期短期融资券，发行规模为５亿元人民币，发行利率按《短期融资券管理办法》的有关规定执行，并聘请招商银行股份有限公司担任主承销商。同时，提请股东大会授权公司董事会办理发行短期融资券的所有相关事宜，包括但不限于聘请其他中介机构、签署有关协议和发行文件，并向有关主管部门备案，履行信息披露程序等。
十一、关于受让武汉中百百货有限责任公司３６．４１％股权的议案。
公司拟与武汉青山商场股份有限公司（以下简称“青商股份”）签订《股权转让合同》，该合同的主要内容为，公司将受让青商股份所持有的武汉中百百货有限责任公司（以下简称“中百百货公司”）３６．４１％的股份，总价款为８，５２２．８３万元。
青商股份成立于１９９３年１２月，注册资本１４，３００万元；法定代表人：王辉；注册地址：青山区红钢城和平大道１１５４号；主要经营：百货、国内商业、饮食供应。该公司控股股东为中百百货公司，持有其总股本的８６．３５％。２００７年该公司实现主营业务收入１７，１４９．０２万元，主营业务利润５２．９６万元。
中百百货公司成立于２００４年６月，注册资本２４，７１８万元；法定代表人：王辉；注册地址：武汉市江汉区江汉路１２９号；股东情况为：公司出资１５，７１８万元，占注册资本的６３．５９％，青商股份出资额为９，０００万元，占注册资本的３６．４１％。
目前中百百货公司经营４家百货店，２００７年经审计的财务资料为：总资产４６，８７８．２３万元，负债总额为２１，７９５．２５万元，股东权益２５，０８２．９８万元，营业收入４１，８４９．４４万元，营业利润１，８９９．３４万元，净利润１，８７４．５２万元。
鉴于公司与青商股份为中百百货公司股东，其中公司持有１５，７１８．１７万元股份，占其总股本的６３．５９％；青商股份持有９０００万元股份，占其注册资本的３６．４１％。中百百货公司持有青商股份８６．３５％股权。以上交叉持股状况导致公司内部产权关系和合并报表的复杂及不便。
本次股权受让完成后，青商股份不再持有中百百货公司的股权，公司拥有该公司１００％权益。本次股权受让，能理顺公司内部的产权关系，对公司合并报表利润无实质影响。青商股份收到公司的股权转让款后，将全部用于偿还其与中百百货公司的经营往来挂账，中百百货公司收到该款后也将全部用于偿还其与公司的内部往来挂账。
十二、审议通过了提请召开公司２００７年年度股东大会的议案。（详见同日公告编号：２００８－１１）
以上第一、二、四、五、六、七、九、十项议案须提交２００７年年度股东大会批准。
武汉中百集团股份有限公司董事会
二○○八年三月十九日
武汉中百集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的说明及独立意见
根据武汉中百集团股份有限公司提供的２００７年年度报告正文，武汉众环会计师事务所出具的众环审字（２００８）１６７号审计报告及众环专字（２００８）0９５号《武汉中百集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，本人经认真核查，就公司对外担保情况，发表以下专项说明及独立意见：
截止本报告期末，公司没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的此类担保事项。
截止２００７年１２月３１日，公司为下属控股子公司借款提供的贷款担保余额合计１８，０５０万元。为下属控股子公司仓储超市、便民超市、中百电器、中百百货共计提供的银行承兑汇票担保发生额为１０，６１１．９４万元，期末提供的银行承兑汇票担保余额为３１，４７９．４５万元。其中，为全资附属子公司提供的借款担保额为２５，８００万元，提供的票据担保额为１８，０８７．４万元。上述担保履行了相关审批程序，符合有关政策法规和公司章程的规定。
独立董事签名：谭力文余玉苗赵曼佘廉邱思胜
二〇〇八年三月十九日
武汉中百集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人武汉中百集团股份有限公司董事会现就提名李燕萍女士为武汉中百集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与武汉中百集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见公告），被提名人已书面同意出任武汉中百集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合武汉中百集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉中百集团股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有武汉中百集团股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是武汉中百集团股份有限公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有武汉中百集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在武汉中百集团股份有限公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为武汉中百集团股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括武汉中百集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：武汉中百集团股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十九日
武汉中百集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李燕萍，作为武汉中百集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉中百集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括武汉中百集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李燕萍
二〇〇八年三月十九日
证券代码：０００７５９证券简称：武汉中百公告编号：２００８－１１
武汉中百集团股份有限公司
董事会关于召开二○○七年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十七次会议审议决定于２００８年４月１５日上午９：３０时召开公司２００７年度股东大会。本次股东大会采取现场投票表决的方式进行，现将有关２００７年度股东大会事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
１、本次股东大会的召开时间：２００８年４月１５日（星期二）上午９：３０时，会期半天。
２、股权登记日：２００８年４月１１日
３、会议地点：公司本部２５楼会议室（武汉市汉口江汉路１２９号）
４、会议召集人：公司董事会
５、召开方式：现场投票表决
二、本次股东大会审议事项
１、公司２００７年度董事会工作报告；
２、公司２００７年度报告正文及摘要；
３、公司２００７年度监事会工作报告；
４、公司２００７年度利润分配及公积金转增股本预案；
５、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
６、关于对公司前期已披露的２００７年期初资产负债表进行调整的议案；
７、关于修改公司章程的议案；
８、关于调整部分董事的议案；
９、关于调整部分监事的议案；
１０、审议关于发行短期融资券的议案；
１１、审议关于为下属控股子公司提供担保的议案。
１－１０项议案具体内容详见刊登在２００８年３月２１日《中国证券报》、《证券时报》上的公司２００７年年度报告、第五届董事会第十七次会议决议公告以及五届监事会第七次会议决议公告。
第１１项议案具体内容详见刊登在２００７年８月２５日《中国证券报》、《证券时报》上的《关于为下属控股子公司提供担保的公告》。
三、出席会议对象
１、截止２００８年４月１１日（星期五）午３：００时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
３、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
四、参加会议登记办法
（一）登记方式
１、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
２、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
３、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
４、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：２００８年４月１２日（星期六）、２００８年４月１４日（星期一）
上午：９：３０—１２：００下午：２：００—５：００
（三）登记地点：武汉市汉口江汉路１２９号武汉中百商厦２４楼公司证券部
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
六、授权委托书（见附件）
二○○八年三月十九日
授权委托书
兹全权委托先生／女士出席武汉中百集团股份有限公司２００７年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人签名：身份证号码
委托日期：年月日
证券代码：０００７５９证券简称：武汉中百公告编号：２００８－１２
武汉中百集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中百集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于２００８年３月１９日下午１７：００时在公司本部２５楼会议室召开。本次会议通知于２００８年３月１３日以传真和电子邮件形式发送。会议由公司监事会主席杨锦春主持，应到监事５名，实到监事３名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议采用举手表决方式，以全票通过了以下议案：
１、公司２００７年度监事会工作报告。
２、公司２００７年年度报告正文及摘要。
３、关于调整部分监事的议案。
公司原监事会主席杨锦春女士（职工监事）因年龄原因辞去公司监事职务。经公司职代会选举，尹艳红女士当选为公司监事会监事。
公司原监事彭曙女士因工作原因辞去公司监事职务。公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司推荐蒋丹女士为公司监事会监事候选人，并提交公司２００７年年股东大会表决。
尹艳红女士简历
尹艳红，女，１９６８年出生，本科学历，中共党员，高级经营师。曾任公司党委办公室、经理办公室主任。现任公司工会主席、党群工作部部长。
蒋丹女士简历
蒋丹，女，１９７４年出生，大专，中共党员，注册会计师。曾任武汉中商徐东平价广场有限公司财务主办、主管、武汉中商集团股份有限公司财务资金中心主管、部长。现任武汉商联（集团）股份有限公司资产财务部主管。
武汉中百集团股份有限公司
监事会
二○○八年三月十九日
搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。
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