兴发集团:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年3月23日召开五届十七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末的股本总额21000万股为基数，每10股派2.0元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    五、通过公司补选董事的议案。

    六、通过关于制定《会计核算办法》的议案。

    七、公司决定投资4857万元在刘草坡化工厂厂区建设5000吨/年次磷酸钠项目。

    八、通过关于签订清洁发展机制(CDM)项目合同的议案：根据国家发改委有关文件，公司5个余热回收项目符合相关许可条件，同意作为CDM项目，并授权公司作为中方的实施机构开展项目活动，同意公司向瑞士VITOLSA公司独家转让公司5个CDM项目2008年-2012年实际产生的二氧化碳减排量CERs(核定减排额)。根据公司对5个CDM项目每年CERs初步测算，CDM项目年减排二氧化碳当量CERs约19万吨，5年累计可减排二氧化碳约95万吨。按照国家发改委核定的89万吨、单价为8欧元/吨计算，CDM项目收益总额为712万欧元。上述5个CDM项目尚需经联合国DOE的核查和清洁发展机制执行理事会注册通过。

    九、通过关于2008年申请银行授信额度的议案：预计需新增授信额度90000万元，合计需授信额度275300万元，期限1年。

    十、通过公司为湖北兴发化工进出口有限公司等五家控股子公司于2008年1月至2009年6月期间向商业银行申请综合授信额度时，在18000万元额度内提供连带责任担保的议案。

    截止2007年12月31日，公司对控股子公司提供担保额合计13500万元，已签署担保协议并正在履行的担保为13100万元。公司五届十六次董事会通过为合营公司重庆兴发金冠化工有限公司提供7000万元贷款担保。除上述担保外，公司及其控股子公司无其它任何形式的对外担保。

    董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。