中牧股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中牧实业股份有限公司于近日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本39000万股为基数，每10股派2.5元(含税)。

    二、通过公司2007年年度报告。

    三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

    四、同意公司分别向中国建设银行、民生银行、浦发银行、北京银行、招商银行申请10亿元、2亿元、1亿元、1亿元、3亿元的免担保综合授信额度。

    五、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    六、通过关于公司继续执行委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案，协议条款无变化。

    七、通过关于为合资公司南京梅里亚动物保健有限公司(公司持股50%，下称：南京梅里亚)提供担保的议案：根据公司与南京梅里亚另一股东方法国梅里亚动物保健有限公司签订的《合资合同》，公司按出资比例拟继续为南京梅里亚提供2930万元担保额度，担保期限为一年。相关担保协议尚未签署。

    截止本公告披露日，公司对外担保额度为2930万元。公司及控股子公司未向其他公司提供担保，公司也未对其控股子公司提供担保。

    八、通过关于与中牧农业连锁发展有限公司签订长期购销协议的议案。

    九、通过关于乾元浩生物股份有限公司所属南京生物药厂向南京梅里亚提供综合性服务的议案。

    十、通过关于核销坏帐的议案。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。