士兰微:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    杭州士兰微电子股份有限公司于2008年3月22日召开三届十四次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。

    三、通过关于计提无形资产减值准备的议案。

    四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整事项的议案。

    五、通过关于继续实施股票期权激励计划的议案。

    六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计机构的议案。

    七、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。

    八、通过关于子公司关联交易的议案。

    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。