四川金顶:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川金顶(集团)股份有限公司于2008年3月21日召开五届四次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年度与合营企业、受托企业资金往来情况的说明及2008年与合营企业资金往来预计的报告。

    三、通过公司2008年度融资事项的议案：截止2007年末，公司向金融机构融得短期资金共计37910万元，公司2008年将继续办理上述融资续贷。

    四、通过续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    五、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    六、通过修订《公司章程》部分条款的议案。

    七、通过公司监事会换届选举的议案。

    董事会决定于2008年4月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。