中电广通股份有限公司于2008年3月21日召开五届十五次董事会及五届八次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2007年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案:拟以2007年末总股本329726984股为基数,每10股派0.30元(含税)。
    三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    四、通过关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
    五、同意公司控股子公司中电智能卡有限责任公司以自有资金和信息产业部集成电路产业研究与开发项目研发资金投资M-SIM卡封装项目,该项目预计总投资7548.51万元(其中固定资产投资6848.51万元,铺底流动资金700万元)。
    六、通过公司社会公益捐赠资金210.9万元的议案。
    七、通过公司对控股子公司提供33000万元的信用额度支持的议案。
    八、通过关于2007年度报表期初数调整的议案。
    董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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