外运发展:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    中外运空运发展股份有限公司于2008年3月24日召开三届二十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末股本总额905481720股为基数，每10股派3.5元(含税)。

    三、通过续聘信永中和会计师事务所担任公司2008年度审计工作的议案。

    四、通过关于继续履行《关于经常性关联交易的框架协议》的议案。

    五、同意免去黄震公司副总经理职务。

    六、同意授权公司总经理在保证资金安全的前提下，当年循环使用单项不超过人民币80000万元的资金投资于一级市场新股申购。

    七、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    八、原则同意将公司e速事业部的国内快递业务和国内货运业务注入新成立的全资子公司-北京中外运速递有限公司操作。

    九、通过关于修改募集资金管理办法部分条款的议案。

    十、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份管理规则的议案。

    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。