江西铜业:公布董监事会决议公告

    江西铜业股份有限公司于2008年3月25日召开四届二十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的总股本3022833727股为基数，每10股派人民币3元(A股含税)，H股股东的股息将派发于2008年5月12日登记在公司H股股东名册上的H股股东。

    三、通过公司第一大股东江西铜业集团公司提名吴建常为公司第四届独立董事候选人的议案。

    四、通过关于调整公司股东代表监事及选举职工代表监事的议案。

    五、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度会计师的议案。

    六、批准公司执行新会计准则及对2007年非公开发行A股大股东所注入业务构成同一控制下企业合并而对2007年度财务报表的比较数字进行追溯调整。

    七、通过关于配售及发行H股的一般性授权的提议案。

    以上有关议案需提交2007年度股东大会审议，会议通知另行公告。