红星发展:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    贵州红星发展股份有限公司于2008年3月24日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本29120万股为基数，每10股派1元(含税)。

    三、通过公司关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。

    四、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    五、通过提请股东大会审议公司预计2008年度日常关联交易的议案。

    六、通过提请股东大会审议公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》及《综合服务协议》的议案。

    七、同意公司按出资比例对持股50%的子公司贵州容光矿业有限责任公司(下称：容光矿业)项目贷款提供担保，公司三届十三次董事会已同意为容光矿业提供人民币壹亿元的贷款担保，本次增加人民币陆佰叁拾捌万伍仟元的贷款担保。

    截止本公告日，公司累计承诺对外担保总额为人民币壹亿零陆佰叁拾捌万伍仟元，承诺担保均未签署担保协议。无逾期对外担保。

    八、同意公司以现金900万元人民币(自筹资金)投资入股红星(新晃)精细化学有限责任公司(注册资本100万元人民币，其中公司控股子公司青岛红星无机新材料技术开发有限公司出资90%，下称：红星新晃)，红星新晃原有股东不变。本次投资完成后，红星新晃注册资本金将增至1000万元人民币，公司将占其90%的股权，红星新晃将成为公司控股子公司。

    九、通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。