芜湖港:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    芜湖港储运股份有限公司于2008年3月25日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以资本公积金每10股转增10股。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过关于变更募集资金投向的议案。

    四、通过公司拟与第一大股东芜湖港口有限责任公司(下称：港口公司)的全资子公司芜湖皖东轮驳运输有限责任公司(下称：轮驳公司)签订2008年度拖轮作业合同的议案：由轮驳公司继续向公司提供拖轮作业服务。

    五、通过拟与港口公司签订2008年度资产租赁合同的议案：公司将租赁港口公司老港区码头和西江240米岸线等相关资产。公司全年共需支付港口公司资产租赁费148万元。

    上述公司与轮驳公司、港口公司的交易均属于关联交易。

    六、通过关于拟向公司全资子公司芜湖开元投资有限责任公司(下称：开元公司)增资的议案：根据2006年第二次临时股东大会决议，开元公司向江西融资租赁有限公司投资入股1920万元，由于开元公司注册资本只有1000万元，因此开元公司向公司暂借款920万元，用于归还欠款。

    七、通过关于单项金额重大的债权事项认定的议案。

    八、通过续聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    九、通过关于增加一名职工代表监事的议案。

    董事会决定于2008年4月18日上午10:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738575”；投票简称为“芜港投票”。