川投能源:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    四川川投能源股份有限公司于2008年3月24日召开六届二十四次董事会及六届十八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于2007年年度报告及其摘要编制情况的说明。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年年末总股本491290989股为基数，每10股送1股派0.13元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。

    三、通过关于2007年度计提资产减值损失及预计负债的议案。

    四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。

    五、通过关于与嘉阳集团公司签订《煤矸石购销合同》关联交易的议案。

    六、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    七、通过选举第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。