北海国发:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    北海国发海洋生物产业股份有限公司于近日召开五届二十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过公司董、监事会换届选举暨推选公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

    四、通过关于为下属控股子公司提供担保的议案：截止2007年12月31日，公司为控股子公司提供担保的余额为5400万元。在控股子公司归还公司为其担保的借款后，同意公司继续为控股子公司在2008年内向银行申请借款时提供总额为9600万元人民币的担保。

    五、通过公司在1年内向银行申请总额为3.754亿元的流动资金借款的议案。

    六、通过公司第一大股东广西国发投资集团有限公司(持有公司股份5348.812万股，占公司总股本的19.16%，下称：国发集团)为公司申请流动资金贷款提供担保质押的议案：经国发集团董事会同意，在公司归还了交通银行股份有限公司北海分行(下称：北海分行)的4580万元贷款后，继续以持有公司的余下3824.212万股股权为公司向北海分行申请不超过4580万元流动资金贷款提供担保出质，期限一年。

    七、同意国发集团为公司在1年内向银行申请2.285亿元人民币流动资金借款提供连带责任担保。

    以上第六、七项议案中的担保事项均构成关联交易。

    八、通过修改公司章程部分内容的议案。

    九、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。