成都鹏博士科技股份有限公司于2008年3月25日召开七届二十六次董事会及七届十次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年度利润分配预案:以公司2007年12月31日股份总数58359.216万股为基数,每10股送1股派0.25元(含税)。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案。
    四、通过调整公司部分董、监事及独立董事的议案。
    五、同意徐志刚、曾涛、崔航辞去公司副总经理职务。
    六、通过公司拟以自有资金向全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司(下称:信息公司)增资5000万元扩大注册资本金的议案。增资后,信息公司注册资本由5000万元增加到10000万元。
    七、通过关于出售成都三益特钢有限责任公司股权的议案。
    八、通过公司名称变更为“成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司”及修改公司章程相关条款的议案。
    九、通过莫计兴辞去公司监事及监事长职务的议案。
    董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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