广钢股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广州钢铁股份有限公司于2008年3月25日召开五届十一次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过推荐董、监事候选人的议案。

    四、通过关于批准《2008年经营性关联交易框架协议》的议案。

    五、通过公司拟为控股90%的子公司广钢贸易有限公司向银行使用授信融资额度提供连带责任保证担保的议案，总额不超过5000万元，担保期限自贷款协议签订后12个月。

    截止目前，公司累计对外担保(含本次担保)折合为人民币5000万元；无对外逾期担保。

    六、通过关于股权划转的议案：同意公司第二大股东金钧有限公司将其持有的公司220747565股股权(约占公司总股本的28.95%)全部无偿划转给金钧企业(集团)有限公司。

    七、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    八、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。

    董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。