大唐发电:公布董监事会决议公告

    大唐国际发电股份有限公司于2008年3月26日召开六届六次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：以截止2007年12月31日公司总股数11734083473股为基准，每股派人民币0.12元。

    二、通过关于2007年度关联交易的说明。

    三、通过关于控股股东及其它关联方占用公司资金的说明。

    四、通过2007年年度报告及其摘要。

    五、同意公司出资控股建设内蒙古自治区锡林郭勒盟五间房煤田的东部矿区(含煤面积约210平方公里，普查资源储量约56亿吨，总投资额为人民币192亿元，项目资本金按总投资额的35%计，约为人民币67.2亿元)，其中公司出资比例为51%，出资额不超过人民币34.272亿元。

    六、同意公司出资控股建设辽宁阜新市1200万方/天煤制天然气项目(项目总投资为人民币187.8亿元，项目资本金按总投资额的30%计，约为人民币56.34亿元)，其中公司出资比例为60%，出资额不超过人民币33.804亿元。

    七、通过关于投资建设内蒙古克什克腾旗40亿方/年煤制天然气项目(下称：克什克腾煤制气项目)的议案：同意公司与北京市燃气集团有限责任公司、新天域资本及中国大唐集团公司共同出资组建“内蒙古克旗煤制天然气有限公司”(下称：克旗煤制气公司)，以建设克什克腾煤制气项目(项目总投资为人民币187.8亿元，项目资本金按总投资额的30%计，约为人民币56.34亿元)，其中公司出资比例为51%，出资额为人民币28.7334亿元；同意公司按出资比例为克旗煤制气公司融资提供担保，克旗煤制气公司以资产抵押、收益质押或其他可行方式向公司提供反担保。

    上述五-七项投资项目均尚需获得国家有关部门核准，相应投资协议均尚未签署。

    八、通过关于为公司投资建设项目提供担保的议案：公司拟分别为子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司、重庆大唐国际武隆水电开发有限责任公司、广东大唐国际潮州发电有限责任公司、山西大唐国际云冈发电有限责任公司、四川大唐国际甘孜水电开发有限公司贷款承担连带责任保证担保，担保额度分别不超过人民币40亿元、28亿元、38亿元、13亿元、40亿元。

    九、通过公司开展债务性融资的发行准备工作，申请中短期融资额度不超过人民币100亿元的议案。

    十、批准《公司董、监事及高管人员所持公司股份变动管理制度》。

    十一、通过关于提请股东大会授权董事会发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议。

    十二、通过关于提请股东大会调整监事的建议。

    董事会将于2008年6月30日之前召开2007年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。