浙江阳光集团股份有限公司对外投资公告(香港中照国际有限公司)

    本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、投资标的名称 ：香港中照国际有限公司(暂定名)

    2、投资金额和比例：由本公司全资子公司香港香港阳光实业发展有限公司出资250万美元,占公司股权比例100%

    3、投资期限：长期

    4、预计投资收益率：该公司成立后,主要从事进出口贸易和信息技术服务,其设立目的主要为本公司节能照明主营业务提供相关业务支持,将不以盈利为经营目标

    特别风险提示：

    1、经营风险；

    2、管理风险。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况：

    本公司拟由公司控股子公司香港阳光实业发展有限公司投资250万美元,在香港成立香港中照国际有限公司,主要从事进出口贸易和信息技术服务业务。

    投资标的以及涉及金额：香港中照国际有限公司(暂定名),本公司控股子公司香港阳光实业发展有限公司出资250万美元,占该公司股权比例100%。

    本投资不涉及关联交易。

    2、董事会审议情况：

    公司于2008年3月25日,在公司七楼会议室召开了第五届董事会第一次会议,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事陈燕生委托独立董事李广安出席会议并表决。会议以同意9票、反对0票、弃权0票通过《关于由香港阳光实业发展有限公司投资设立香港中照国际有限公司的议案》。

    二、投资协议主体的基本情况

    香港阳光实业发展有限公司,系本公司的全资子公司,注册资本260万美元,业务范围主要为贸易和投资,注册地址位于FLAT/RM 1201 12/F METHODIST HOUSE 36HENNESSY ROAD WANCHAI,截至2007年12月31日资产总额为260万美元。

    三、投资标的的基本情况

    香港中照国际有限公司,由本公司全资子公司香港阳光实业发展有限公司投资250万美元投资设立,注册资本为250万美元,香港阳光实业发展有限公司占其100%股权。

    四、对外投资对上市公司的影响

    1、对外投资的资金来源安排。

    香港阳光实业发展有限公司拟以自有资金出资250万美元。

    2、对外投资对本公司未来财务状况和经营成果的影响。

    (1)香港阳光实业发展有限公司系本公司全资子公司,其拟设立的香港中照国际有限公司系下一层全资子公司,将不对上市公司产生直接财务影响。

    (2)设立香港中照国际有限公司,主要目的系为本公司节能照明主营业务提供相关业务支持,提高与国外客户的沟通效率,将不以盈利为经营目标,预计将不对上市公司的经营生产产生重大影响。

    五、对外投资的风险分析

    1、经营风险。设立香港中照国际有限公司的主要目的系为本公司节能照明主营业务提供相关业务支持,提高与国外客户的沟通效率,预计经营风险较小。

    2、管理风险。香港中照国际有限公司注册地及办公地在香港,本公司对其管理将面临地域限制,可能会由于管理难度增加其管理风险。

    3、针对上述风险拟采取的措施。

    公司将通过其董事会对该公司进行决策及具体业务的监管,并向该公司派驻相关管理人员,同时将每年对其进行不定期内部审计,以进一步降低其经营管理风险。

    六、备查文件目录

    浙江阳光集团股份有限公司《关于由香港阳光实业发展有限公司投资设立香港中照国际有限公司的议案》

    浙江阳光集团股份有限公司

    2008年3月27日

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。