北京万东医疗装备股份有限公司于2008年3月26日召开四届十四次董事会及 四届八次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2007年年度报告及摘要。
    二、通过2007年度利润分配及资本公积转增股本预案:以2007年末总股本 144300000股为基数,每10股送2股派0.223元(含税);同时用资本公积金每10股 转增3股。
    三、通过关于2007年度期初资产负债表相关项目调整的议案。
    四、通过关于变更公司董事的议案。
    五、通过改聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度财 务审计服务的议案。
    六、同意公司将现有的平谷喷涂车间资产对外租赁。
    七、通过关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案。
    八、通过关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案:公司将分别向 5家银行申请综合授信额度、短期流动资金借款共计人民币29000万元和美元 1000万元。
    九、通过关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案。
    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及 其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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