潞安环能：公布董监事会决议公告

    山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年3月26日召开三届六次董事会 及三届四次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年度 末总股本639190000股为基数,每10股送3股派7.2元(含税)；同时用资本公积金 每10股转增5股。

    三、通过关于确认各项资产减值准备的议案。

    四、通过关于对期初资产负债表相关项目进行调整的议案。

    五、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    六、同意公司向中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行、兴业银行股份 有限公司太原分行和中国银行股份有限公司襄垣支行申请办理综合授信业务,申 请授信金额分别为伍亿元、伍亿元和叁亿元,期限为两年。实际授信金额和授信 期限按最终审批为准。

    七、通过公司2008年度关联交易的议案。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。