长丰汽车：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湖南长丰汽车制造股份有限公司于2008年3月26日召开四届七次董事会及四 届六次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配,不转 增。

    三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    四、通过变更公司董、监事及独立董事的议案。

    五、通过关于任免公司高级管理人员的议案。

    六、同意姜景文辞去公司董事会秘书职务,聘任蒋建国为公司董事会秘书、 王天君为公司董事会证券事务代表。

    七、通过公司控股子公司衡阳风顺车桥有限公司建设自动变分器项目的议 案：该项目总投资为75437万元,所需资金全部由公司自筹或向银行借款解决。

    八、通过公司与长丰(集团)有限责任公司续签银行融资《担保合同》的议 案。

    九、通过公司分别与湖南长丰汽车科技有限公司、安徽长丰扬子汽车制造 有限责任公司关联交易的议案。

    十、通过公司分别与永州长怡汽车电子有限公司、湖南长丰汽车零部件有 限责任公司续签关联交易协议的议案。

    十一、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计 机构的议案。

    十二、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

    十三、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的 议案。

    董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及 其它事项。