银座股份：公布董监事会决议公告

    银座集团股份有限公司于2008年3月26日召开八届九次董、监事会,会议审 议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年12月 31日的总股本156722415股为基数,每10股送3股派0.34元(含税)；同时用资本公 积金每10股转增2股。

    二、通过公司会计政策变更并进行相应追溯调整的议案。

    三、通过2007年年度报告及其摘要。

    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    五、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计 机构的议案。

    六、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

    七、通过关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。

    八、同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25060212.37元。

    九、聘任刘璐为公司副总经理兼董事会秘书。

    以上有关议案尚需提交股东大会审议,会议召开事宜另行通知。