ST一投：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    第一投资招商股份有限公司于2008年3月25日召开五届十六次董事会及五届 八次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：不分配,不转增。

    二、通过关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司(下称：亚太中汇)为公 司2008年度审计机构的议案。

    三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做 出变更或调整的议案。

    四、通过公司会计政策变更追溯调整和会计差错更正的议案。

    五、通过公司对控股99%的子公司海南第一百货商场有限公司(下称：第一 百货)债务重组贷款提供担保的议案：公司为第一百货向深圳发展银行股份有限 公司海口分行(下称：海口分行)申请重组贷款(借新还旧)人民币3000万元提供 担保的事项已经公司2007年第八次临时股东大会通过,现公司再次明确：对上述 重组贷款的抵押担保及保证担保范围包括：重组贷款3000万元本金、利息、复 利及罚息、实现债权的费用及本笔重组贷款所归还的逾期贷款截至到2007年7月 21日总额为3737606.52元的挂账利息、实现债权的费用,在第一百货未能达到海 口分行对挂账利息减免条件时,继续对该挂账利息承担抵押担保、连带责任保证 担保责任。

    截止公告日,公司累计对外担保金额12324.12万元,公司的控股子公司累计 对外担保金额12117万元,均无逾期担保。

    六、通过公司2007年年度报告及摘要。

    七、通过董事会对亚太中汇审计意见所涉事项的专项说明。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及 其它事项。