黄河旋风：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    河南黄河旋风股份有限公司于2008年3月25日召开三届十四次董事会及三届 九次监事会,会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配,不转增。

    三、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构 的议案。

    四、通过公司2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易 预计的议案。

    五、通过关于调整应收款项坏帐准备金提取标准的议案。

    六、通过调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    七、通过计提公司2007年度资产减值准备的议案。

    八、通过董、监事会换届的议案。

    九、通过修订《综合服务协议》的议案：河南黄河实业集团股份有限公司 (下称：黄河集团)为公司提供贷款担保服务和社区服务,公司每年应向黄河集团 缴纳人民币200万元的服务费用。

    十、通过修订《公司章程》的议案。

    十一、通过关于核销坏帐的议案。

    十二、通过关于合并财务报表范围的议案。

    董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及 其它事项。