ST华光:公布董监事会决议公告

    潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2008年3月26日召开五届十七次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    五、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。

    六、同意公司将持有的潍坊广电传输有限公司(下称：传输公司)49%的股权转让给潍坊广播电视总台，拟以所持传输公司股权的审计值为基础，初步拟定交易价格为6027万元人民币。

    七、通过关于核销部分应收往来款项的议案。

    八、通过了关于向潍坊市商业银行东城支行(下称：东城支行)申请贷款的议案：鉴于公司向东城支行的1000万元贷款已经到期，公司决定偿还东城支行100万元，其余900万元公司申请借新还旧，期限一年。

    九、通过董事会关于年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明。

    十、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法。

    以上有关事项尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。