澄星股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司于2008年3月28日召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过2008年度日常关联交易的议案。

    五、同意公司为交通银行昆明分行向公司控股子公司云南宣威磷电有限责任公司(下称：宣威磷电)发放的银行贷款8000万元人民币形成的债权提供连带责任担保，担保期限1年。

    截止本信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为20600万元，均为公司对宣威磷电提供的担保。

    六、聘任夏正华为公司证券事务代表。

    七、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其金额的议案。

    董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。