杭钢股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    杭州钢铁股份有限公司于2008年3月27日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末公司总股本645337500股为基数，每10股送3股派2.6元(均含税)。

    二、通过公司2007年末资产清查损失核销的议案。

    三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    四、通过公司2007年度报告及其摘要。

    五、通过向相关银行申请总额43.915亿元综合授信额度的议案。

    六、通过关于2008年日常关联交易的议案。

    七、通过公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司终止境外上市的议案。

    八、通过关于修改公司章程经营范围的议案。

    九、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    十、续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。